LUPIER S.A. - 21/06/2006

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CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea general ordinaria de accionistas a realizarse en al sede social sita en 25 de mayo 565 piso quinto de esta ciudad el día 3 de julio de 2006 a las 20 y 45 horas en primera convocatoria y 21 y 45 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Informe y consideración de la convocatoria tardía.

3º) Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

4º) Destino de los resultados del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

6º) Remuneración de los directores.

7º) Determinación del numero de directores titulares y suplentes.

Elección de los mismos.

8º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

9º) Designación de los miembros del órgano de fiscalización Titulares y Suplente.

10) Consideración de la ampliación del plazo para restituir los aportes irrevocables que fuera establecido en la Asamblea General Extraordinaria del 08 de agosto de 2005. A los efectos de la concurrencia, los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la L.S.C. Luisa Vara. Presidente.

Conforme a Acta de Directorio Nº 65 de fecha 25/07/05. Certificación emitida por: Pilar RodríguezAcquarone.

Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha: 06/06/2006. Nº Acta: 152. Libro Nº: 30. e. 15/06/2006 Nº 45.608 v. 22/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 21 de Junio de 2006

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