FRIGORIFICO MANECA S.A. - 21/06/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Frigorífico Maneca Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de Julio del año 2006, a las 14.00 horas en la calle 25 de Mayo Nº 577 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Razones de la tardía convocatoria y celebración de la asamblea.

3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550, Balance General, Anexos Complementarios y Memoria de Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de setiembre de 2005.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y honorarios de los directores.

5º) Determinación del número de directores y su elección.

Por Frigorífico Maneca S.A. Sr. CARLOS MANUEL EISLER, DNI Nº 29.697.256, como Presidente del Directorio, designado porActa deAsamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de diciembre de 2004. Certificación emitida por: Osvaldo Guillermo Coronado.

Nº Registro: 1936. Nº Matrícula: 4244. Fecha: 16/5/06. e. 20/06/2006 Nº 45.756 v. 26/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 21 de Junio de 2006

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