DIAZ Y QUIRINI S.A. - 21/06/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 3 de Julio de 2006 a las 16:00 hs. en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria en la calle Arenales 1999 piso 4º “A” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) La designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) La aprobación de los estados contables y demás documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

3º) La designación de un Director Titular para cubrir el cargo vacante hasta tanto concluya el mandato del Directorio.

4º) La aprobación de la gestión de la Sra. Leticia Rosa Quirini.

5º) La aprobación de la gestión de los integrantes del Organo de Administración.

6º) La remuneración de los Directores por el ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2005. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de Enero de 2005 Acta Nº 56, Folio 108 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1. Julio Alberto Quirini.

Presidente.

Certificación emitida por: Marcelo O. López Mieres.

Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845. Fecha: 9/6/2006. Nº Acta: 145. Libro Nº: 6 (69123). e. 14/06/2006 Nº 45.558 v. 21/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 21 de Junio de 2006

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