AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MESOPOTÁMICA S.A. - 21/06/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asambleas Especial Clase “A” y General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de julio de 2006 a las 10 hs., en la Avda. Santa Fe 4636 3er Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Exposición de los motivos respecto de la demora en la convocatoria a la Asamblea.

c) Consideración del Informe de los auditores, Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

d) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.

e) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

f) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31/12/2005.

g) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase “A”. Firmado: Roberto Bernardes Monteiro.

Vicepresidente a cargo de Presidencia.

Vicepresidente electo en acta de Asamblea de fecha 31 de mayo de 2005 de elección de autoridades y de Directorio del día 10 de febrero de 2006 de distribución de cargos.

Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti.

Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 09/06/2006. Nº Acta: 85. Libro Nº: 16. e. 16/06/2006 Nº 45.636 v. 23/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 21 de Junio de 2006

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