PETROLERADELCONOSURS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2006, a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para considerar los puntos de competencia de Asamblea Ordinaria, en 25 de Mayo 362, piso 6º (no es la sede social), Capital Federal a fin de considerar: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Reforma de los artículos 4 (al sólo efecto que todos los aumentos de capital deban ser resueltos por asamblea extraordinaria), 10, 11 y 12 del estatuto social de la Sociedad: Consideración de un nuevo texto ordenado en función de los cambios precedentes.

3º) Consideración de las renuncias a sus cargos de los Sres. Directores Titulares, Uriel Federico O’Farrell, Luis Omar Oddone, Juan Luis de la Cruz Gallardo, y Director Suplente Miguel Alejandro MáximoTesón.Consideración de su gestión;

4º) Consideración de las renuncias a sus cargos de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Arnoldo Gelman, Alberto Bande, EstebanVillar, y miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Miguel Carlos García Haymes, Gustavo Bunge y Edith Alvarez.

Consideración de su gestión;

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional deValores;

6º) Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005;

7º) Determinación del número de DirectoresTitulares y Suplentes y Elección de los mismos;

8º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2006. NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja deValores S.A., de conformidad con el art.238 LSC y la Resolución 290/97 de la CNV, hasta el día 24 de abril de 2006 inclusive en Av.de Mayo 645, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.

Al considerar el punto 2), la asamblea revestirá carácter extraordinario.

Uriel Federico O’Farrell.

Director designado según Acta de Asamblea G.O. y E. y designado Presidente por Acta de Directorio, ambas del 25-04-2005. Certificación emitida por: Enrique Maschwitz.

Nº Registro: 2000. Fecha: 30/3/06. Nº Acta: 038. Libro Nº: 060. e.03/04/2006 Nº 15.106 v.07/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006