MINARMCO S.A. - 07/04/2006

CONVOCATORIA IGJ 84525/164388. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 2 de mayo de 2006 a las 9:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal con respecto a la documentación del artículo 234 inciso primero de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 24 cerrado el 31/10/2005;

2º) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico nro. 24 cerrado el 31/10/2005;

3º) Resolución sobre el resultado económico del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión de los directores;

5º) Remuneración del director, incluyendo las funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;

6º) Consideración de la fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos;

7º) Designación SíndicoTitular y Suplente Consideración de la designación de SíndicoTitular y Suplente;

8º) Consideración de la reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.

9º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3 Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18. Carlos Raúl Marconi.

Presidente, según surge del Acta de Asamblea Nº 33 del 04/05/04. Certificación emitida por: Claudia Etchepare.

Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha: 31/3/2006. Nº Acta: 115. Libro Nº: 2. e.06/04/2006 Nº 42.196 v.12/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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