TERMINAL BUENOS AIRES S.A. - 14/03/2006

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2006, a las 12 y 30 horas en la Av.Corrientes 127 - piso 2º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2005;

3º) Consideración de la gestión de los directores y de los síndicos;

4º) Remuneración al Directorio por sobre el porcentaje que establece el artículo 261 de la Ley 19.550;

5º) Consideración de la remuneración a los síndicos;

6º) Elección de tres Directores titulares y fijación del número de directores suplentes y su elección, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones;

7º) Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes.

NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 13 y 30 horas.

El Directorio.

Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2005. Diana Demaestri Certificación emitida por: Jorge H. Buffoni Almeida.

Nº Registro: 766. Fecha: 28/2/2006. Nº Acta: 8. Libro Nº: 19. e. 10/03/2006 Nº 58.376 v. 16/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 14 de Marzo de 2006

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