EDINAM S.A. - 14/03/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas de EDINAM S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de marzode2006alas15 hs.enprimeraconvocatoriay a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Adolfo Alsina 1760, piso 4º, de esta Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DlA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2º) Razones de la convocatoria fuera de término;

3º) Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004;

4º) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha;

5º) Consideración de la remuneración de los directores.

Mario Cirilo Dionisio Ordiales Gines — Presidente Designado por Acta de Asamblea Nº 3 del 31/7/2003 y de Directorio Nº 17 del 26/3/2004. Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. Nº Registro: 1976. Nº Matrícula: 4001. Fecha: 07/03/2006. Nº Acta: 139. Libro Nº: 62. e. 13/03/2006 Nº 25.834 v. 17/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 14 de Marzo de 2006

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