BOLLAND Y CIA. S.A. - 14/03/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA El Directorio de BOLLAND Y CIA. SA. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de marzo de 2006 a las 10 hs. en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 925, Piso 6º, de la Ciudad de Bs. As, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº 45 finalizado el 31 de octubre de 2005;

3º) Consideración de los resultados del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

5º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;

6º) Expiración del mandato de los miembros del Directorio.

Nuevas designaciones;

7º) Elección de los miembros, de la Sindicatura por el término de tres años; y

8º) Reforma del artículo séptimo del Estatuto Social.

Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550 hasta el día 21 de marzo en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 9 a 18hs. Carlos Armando Donino, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 5 de diciembre de 2005. Presidente - Carlos Armando Donino Certificación emitida por: Escribana María Ofelia Romero Frigerio.

Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378. Nº Acta: 123. Libro Nº: 93. e. 08/03/2006 Nº 83.186 v. 14/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 14 de Marzo de 2006

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