ANTONIO ESPÓSITO SA - 14/03/2006

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CONVOCATORIA (IGJ Nº 92.416). Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de marzo de 2006, en primera y segunda convocatoria, a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, Piso 8º Oficina “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Segundo) Motivos de la convocatoria fuera de término.

Tercero) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de setiembre de 2005. Cuarto) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

Su responsabilidad en general y particular.

Quinto) Remuneración al Directorio y Sindicatura.

Sexto) Destino de los Resultados Acumulados al cierre del ejercicio.

Séptimo) Consideración de la renuncia de un Director Suplente.

Designación de sustituto en reemplazo del Miembro renunciante, hasta la Asamblea que trate los estados contables al 30/09/06. Octavo) Elección de Síndicos Titular y Suplente, ambos por el término de un ejercicio.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con tres días hábiles de anticipación, su intención de concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a los fines de registrados en el libro de Asistencia conforme lo ordenado por el 2º párrafo del art. 238 de la L.S.C. Buenos.

Aires, 27 de Febrero de 2006. Héctor Alfredo Finocchiaro, SíndicoTitular electo Asamblea General Ordinaria del 23 de Marzo de 2005. Síndico Titular - Héctor Alfredo Finocchiaro Certificación emitida por: Sandra Natacha Lendner.

Nº Registro: 581. Nº Matrícula: 4380.Fecha: 27/2/2006. Nº Acta: 168. Libro Nº: 13. e. 10/03/2006 Nº 25.812 v. 16/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 14 de Marzo de 2006

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