OMSER S.A. - 27/02/2006

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/10/2003 se eligió el actual Directorio por el término de tres ejercicios, y por acta de directorio 51 de igual fecha se distribuyeron y aceptaron los cargos: Presidente: Omar Pacífico Domingo Seri, argentino, 25/5/1940, L.E. 4.314.437, CUIT 2004314437-6, casado, Avenida Rivadavia 893, Piso 1º, departamento “C”, Cap. Fed.- Vicepresidente: Silvio Omar Seri, 9/7/1966, DNI 18.129.891, CUIT 20-18129891-0.- Directora Suplente: Silvia Elisabeth Coro: 9/5/1962, D.N.I. 16.145.671, CUIT 27-16145671-9, ambos argentinos, casados, y domiciliados en San José de Calasanz 618, piso 2, Cap. Fed.Todos han aceptado los cargos y constituido domicilio especial en Avenida Rivadavia 893, Primer Piso, de Capital Federal, y por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 8/11/2005, se modificó el artículo cuarto y noveno del estatuto social: “Artículo Cuarto: El Capital social es de pesos veintisiete mil ($ 27.000.-), representada por dos mil setecientas (2.700.-). Acciones ordinarias de pesos diez ($ 10.-) de Valor Nominal cada una y de un voto por acción.

El Capital Social puede ser aumentado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas hasta el quíntuplo de su monto de acuerdo a lo previsto por el art. 188 de la Ley 19.550. La resolución en tal sentido debe instrumentarse por escritura pública e inscribirse en la Inspección General de Justicia”. “Artículo Noveno: Los Directores titulares en garantía del adecuado cumplimiento de sus respectivos mandatos y funciones, deberán constituir una garantía cuyo monto estipulará la Asamblea de Accionistas, no pudiendo ser inferior al importe que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y con ajuste a las formas, modalidades, características y condiciones que éstas prescriban”. Las actas referenciadas se protocolizaron por escritura número 57 del 15/2/2006, pasada ante el Escribano Carlos A. Goggia, al folio 200 del Registro 489 de Capital Federal.

Carlos Alfredo Goggia, Escribano autorizado según escritura número 57, del 15/2/2006, pasada al folio 20 del Registro Notarial 489 de Capital Federal.

Escribano - Carlos A. Goggia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 22/2/2006. Número: 060221070632/1. e. 27/02/2006 Nº 82.723 v. 27/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 27 de Febrero de 2006

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