GRUPO MEGA S.A. - 23/02/2006

CONVOCATORIA Registro Nº 1624629. Según facultades emergentes del Estatuto Social en concordancia con lo normado en los art. 237; 243 y 244 de la Ley 19.550, el Directorio de GRUPO MEGA S.A. convoca a la totalidad de los accionistas con derecho a voto a Asamblea General Ordinaria a realizarse la primera y segunda convocatoria para las 15.00 hs. y 16.00 hs. respectivamente del día 07 de marzo de 2006, en Av. Callao 1033 piso 4to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, Inc.

1º) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 9 finalizado el 31 de diciembre de 2004.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

Acta de Asamblea por la que fue designado como vicepresidente de fecha 05 de noviembre de 2004 y Acta de Directorio de fecha 2 de febrero de 2006 donde hace ejercicio de la presidencia.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia – Héctor Angel Cano Certificación emitida por: Graciela A. Bergerot.

Nº Registro: 846. Nº Matrícula: 2681. Fecha: 10/02/06. Nº Acta: 101. e. 17/02/2006 Nº 82.332 v. 23/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2006

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