FILMIC S.A. - 07/02/2006

Hace saber por un día que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de enero de 2006 se resolvió por unanimidad: (i) Aumentar el capital social de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 17.092; (ii) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Adrián Fernando D’Amario a su cargo de Director Titular y Presidente y por el Sr. Esteban Ramiro Farfán a su cargo de Director Suplente de la sociedad; (iii) que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera: Presidente: Adrián Fernando D’Amario; Directores Titulares: Esteban Ramiro Farfán, Alfonso Rodés Vila, Ramiro Castillo Marín; (iv) Aprobar la reforma integral de estatuto social, reformándose los siguientes artículos: Artículo 4º (Capital Social: $ 17.092 y división de las acciones en Clase A, que posee 10.256 acciones y Clase B que posee 6836 acciones); Artículo 5º (emisiones futuras de acciones Clase A y Clase B en proporción a las acciones existentes de cada una de las clases); Artículo 7º (Administración de la sociedad a cargo de 5 Directores Titulares y 3 (Suplentes, correspondiendo a la Clase A la elección de 3 directores titulares y 2 directores suplentes y a la Clase B de 2 directores titulares y 1 director suplente.

Se fija la variación de la cantidad de directores elegidos en proporción al porcentaje de participación en el capital social de cada clase.

Se establecen mayorías especiales para la adopción de ciertas resoluciones); Artículo 8º (Se establecen las garantías de los directores en $ 10.000); Artículo 12º (Quórum y mayorías para las Asambleas.

Mayorías especiales para la adopción de ciertas resoluciones sociales) y; Artículos 13º y 14º (Se establecen condiciones para la transferencia de acciones). Los directores constituyen los siguientes domicilios especiales: Adrián Fernando D’ Amario en Thames 2110, Piso 3, CABA; Esteban Ramiro Farfán en Calle 8, Nº 516 1/2, La Plata y Alfonso Rodés Vila y Ramiro Castillo Marín en Suipacha 1111, Piso 18, CABA. María Emilia Perret.

Abogada autorizada por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 23/1/2006.Tomo 87 Folio 214. Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 01/02/2006. Tomo: 87. Folio: 214. e. 07/02/2006 Nº 2649 v. 07/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 7 de Febrero de 2006

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