ALL BOYS 2000 S.A. - 07/02/2006

Por transcripción del Actas de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánimes del 4/7/2005 y del 7/10/2005 respectivamente y Acta de Directorio del 5/7/2005 de aceptación y distribución de cargos:

a) Modificación del Artículo octavo: nueva redacción: Artículo Octavo: La Dirección y la Administración de la sociedad está a cargo del directorio integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

El término de su elección es de tres ejercicios.La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones cada uno de los titulares constituirán un seguro de caución a favor de la sociedad en una Compañía de Seguros de plaza por un monto de $ 10.000 (pesos diez mil). El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63”.3) Designación de un nuevo directorio: Director Titular y Presidente: Jorge Oscar Sierra, argentino, casado, empresario, nacido el 18/4/1951, C.I. Nº 6.426.731, domiciliado en Av. Benjamin Victoria 3050, Ciudad Autónoma de Bs. As.; Director Suplente: Juan Carlos Brogatto, argentino, casado, empresario, nacido el 24/4/1939, DNI. 4.288.092, domiciliado en Bacacay 3683, de la Ciudad de Bs. As., ambos constituyendo domicilio especial en la calle Alvarez Jonte 4180, Ciudad Autónoma de Bs. As.

4) Cambio de domicilio social: Nueva sede social: Alvarez Jonte 4180, Ciudad Autónoma de Bs.As.Autorizada según Actas de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fechas 4/7/2005 y 7/10/2005 respectivamente.

Certificación emitida por: María Paula Rodríguez Foster.

Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha: 1/2/06. Nº Acta: 129. Libro Nº: 69. e. 07/02/2006 Nº 81.909 v. 07/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 7 de Febrero de 2006

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (BALDOVINOS S.A.)

Ir al edicto siguiente

Voir le résumé du Journal Officiel du Martes 7 de Febrero de 2006