SIDECO AMERICANA S.A. - 24/01/2006

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CONVOCATORIA El Directorio, por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2006 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en su Sede Social sita en Carlos M. della Paolera 299, Piso 27º, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Modificación de los artículos 12, 14 y 17 del Estatuto Social y otorgamiento de autorización para realizar los trámites de inscripción de dicha modificación ante los organismos correspondientes.

Se aclara que en los artículos citados será incluido conceptualmente que ninguna transferencia de, o constitución de gravámenes sobre, Activos que tengan un valor de libros superior a la suma de dólares un millón (US$ 1.000.000) o su equivalente en otras monedas o acciones de titularidad de SIDECO AMERICANA S.A. emitidas por las Subsidiarias (en este último caso, sólo cuando se trate de una parte sustancial de tales acciones o una porción que implique la pérdida de control sobre las Subsidiarias, a cuyo fin se entiende por Subsidiarias a aquellas sociedades respecto de las cuales la Sociedad fuera titular en forma directa o indirecta de más del 50% de los votos que puedan emitirse válidamente en las asambleas ordinarias de accionistas y/u órgano de gobierno equivalente), pueda realizarse sin consentimiento previo de la Asamblea de Accionistas.

El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 14/04/2005. El Presidente Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.

Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha: 10/1/2006. Acta Nº: 52. Libro Nº: 3. e. 23/1 Nº 55.760 v. 27/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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