LA CARDEUSE S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Accionistas de LA CARDEUSE S.A. a celebrar Asamblea General Ordinaria, la que se celebrará el día 15 de febrero de 2006 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria en la calle Florida 622, Piso 6º, Oficina 24, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración y tratamiento de los motivos del llamado a Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de los documentos señalados por el art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

4º) Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado al 30/06/2005.

5º) Tratamiento de la gestión del Directorio.

6º) Fijación del número de directores y elección de los mismos.

7º) Elección del Síndico Titular y Suplente.

8º) Consideración de la remuneración de los directores y Síndico Titular.

Los Señores accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 15, de fecha 20/5/2004 y Acta de Directorio Nº 75 de fecha 21/5/2004. Presidente – David Feldberg Certificación emitida por: Darío A. Karpelovski.

Nº Registro: 1430. Nº Matrícula: 4720. Fecha: 27/12/05. Nº Acta: 193. Libro Nº: 7. e. 20/1 Nº 81.115 v. 26/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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