CELEO S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA Nro. de Registro R.P.C: 1.642.482. Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2005. Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el 8 de febrero de 2006 a las 12 horas, en Billinghurst 478/86 4to. Piso Departamento “D” Capital Federal, para tratar: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de un accionista para firmar el acta de Asamblea junto con el presidente de la sociedad.

2º) Consideración documentos Artículo 234 inciso

1) Ley 19.550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Número 8, cerrado el 30 de Septiembre de 2005.

3º) Tratamiento y Destino del resultado del ejercicio.

4º) Evaluación de la gestión del Directorio.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Sociedad no incluida en el artículo 299 de la ley 19.550 y sus modificaciones.

NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a los 8 días del mes de febrero de 2006. A falta de quórum la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del mismo día. Buenos Aires, 13 de Enero de 2006. El presidente.

Gaspar Roberto López Costa designado por acta número 9 de fecha 1 de febrero de 2005. Presidente – Gaspar Roberto López Costa Certificación emitida por: Josefina Vivot. Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 16/01/06. Nº Acta: 007. Libro Nº: 43. e. 20/1 Nº 81.126 v. 26/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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