CHARLES CALFUN S.A. - 13/01/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de CHARLES CALFUN S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 6 de febrero de 2006, a las 15:30 horas en la sede social de la calle Florida 939, piso 9no. Oficina “C”, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea;

2º) Consideraciones de las renuncias del Síndico Titular y Síndico Suplente;

3º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

Puesta a consideración la moción del presidente es aprobada por mayoría absoluta.

Señor Sebastián Calfun, presidente designado por Acta de Directorio del 5 de agosto de 2004. Buenos Aires, 5 de enero de 2006. Presidente – Sebastián Calfun Certificación emitida por:Pilar Rodríguez Acquarone.

Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha: 05/01/06. Nº Acta: 019. Libro Nº 29. e. 11/1 Nº 80.583 v. 17/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Enero de 2006

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