SOCIEDAD BRACHT S.A. - 26/10/2005

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CONVOCATORIA Inscripta ante la Inspección General de Justicia, con el número 170614. Convócase a los Señores Accionistas de SOCIEDAD BRACHT S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de noviembre de 2005, a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av.Roque Sáenz Peña 832, 2º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005. Resultados.Tratamiento.

3º) Tratamiento de los aportes irrevocables.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Retribución del Directorio, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19.550 si correspondiera.

Retribución de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Su elección.

7º) Modificación del Estatuto Social Capítulo IV Artículo 10º Garantía de desempeño de los Señores Directores.

8º) Modificación del Estatuto Social Capítulo V de la Fiscalización Artículo 13º.Designación de los miembros de la Sindicatura titulares y suplentes.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2005. Juan Cristóbal Rautenstrauch, Director Electo en Asamblea General Ordinaria Nº 87 de fecha 16 de noviembre de 2004, que obra en folios Nº 39, 40 y 41, y Acta de directorio Nº 726 en Folio Nº 41, del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 6 de la sociedad.

Director - Juan Cristóbal Rautenstrauch Certificación emitida por: Osvaldo Gil Navarro.

Nº Registro: 154. Nº Matrícula: 2810. Fecha: 19/10/2005. Nº Acta: 152. Libro Nº: 28. e. 24/10 Nº 23.226 v. 28/10/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 26 de Octubre de 2005

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