SIMONETA S.A. - 28/09/2005

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CONVOCATORIA Expte. N. 1.544.186 - Convócase a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 13/10/2005, a las 9 y 10 horas respectivamente, en la sede social sita en Reconquista 336, piso 11 - dep. “X”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar lo siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc.

1º) de la Ley Nº 19.550 al 30/06/2005, de la gestión del directorio y de la actuación de la sindicatura hasta la fecha.

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4º) Honorarios al directorio y síndico.

5º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por dos ejercicios.

6º) Designación de síndicos, titular y suplente por dos ejercicios.

7º) Consideración de la reorganización societaria.

El Directorio.

NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días de anticipación.

Síndico Titular - Ludovico O. R. Schneider Electo por Acta de Asamblea de fecha 19/08/ 2003. Certificación emitida por: Escribano - Carlos E. Monckeberg.Nº Registro:310.Nº Matrícula: 3482. Fecha: 20/09/2005. Libro Nº: 1. e. 26/9 Nº 22.702 v. 30/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 28 de Septiembre de 2005

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