PROMOTEL S.A. - 28/09/2005

CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas de PROMOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de octubre de 2005 a las 16:00 horas en la primera convocatoria y a las 17:00 horas a la segunda convocatoria en Bolivia 77, Ciudad Autónoma de Bs. As. para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Los documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.

3º) Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.

4º) Canje de títulos representativos de las acciones.

5º) Fijación del número de Directores y su elección.

6º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 4 de noviembre de 2004. Presidente – Juan Pereira Paris Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.

Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha: 20/ 9/05. Nº Acta: 082. Libro Nº 047. e. 27/9 Nº 74.433 v. 3/10/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 28 de Septiembre de 2005

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