D PORT MOTOR TERCER MILENIO S.A. - 04/07/2005

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DE ACCIONISTAS Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de julio de 2005 a las 11 horas que será llevada a cabo en Av. de Mayo 749, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la memoria, el informe de la comisión fiscalizadora y dictamen del auditor, y de la documentación prescrita en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora.

5º) Consideración y destino de los resultados.

Honorarios del directorio aún en exceso del cupo legal si correspondiera.

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por dos ejercicios.

7º) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes por dos ejercicios para integrar la Comisión Fiscalizadora.

8º) Resolución 20/2004. Garantías de directores.

Oportunidad.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias legales y estatutarias previstas para la concurrencia al acto. El Directorio, Buenos Aires, 6 de junio de 2005. Presidente - Carlos Alberto Diedrich Presidente designado por la Asamblea de Accionistas del 26 de noviembre de 2003. Certificación emitida por: Silvina A. Yuvone.

Nº Registro: 415. Fecha: 22/06/05. Nº Acta: 78. e. 4/7 Nº 42.224 v. 8/7/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 4 de Julio de 2005

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