QUILMES PACK S.A. - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - CONVOCATORIA - 21/04/2017

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POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de mayo de 2017, en primera y segunda convocatoria, a las 11:00 horas y a las 12:00 horas respectivamente, en la sede social sita en Ruta 2. Km. 42 Nº 14.599, entre Avenida Divisoria de Partido y calle 633, Localidad El Pato, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación según Art. 234, 1° inciso, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio. Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el límite del Art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Fijación y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de 3 (tres) ejercicios económicos. 6) Consideración del Aumento del Capital Social. 7) Reforma de los artículos cuarto, décimo, décimo noveno, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto del Estatuto Social. 8) Emisión del texto ordenado del Estatuto Social.

9) Designación de las personas autorizadas para obtener la conformidad administrativa del Organismo de Contralor y su posterior inscripción.

Sociedad no comprendida en el Artículo 299 Ley General de Sociedades Nº 19.550.

Nota Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada.

Ricardo Marino Angeletti, Presidente. L.P. 18.341 / abr. 19 v. abr. 25

Edicto publicado en la página 18 del Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Viernes 21 de Abril de 2017

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