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ASOCIACIÓN CIVIL LAS CALETAS S.A. - Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA - 21/04/2017
Ver expediente relacionado a este edicto
POR 5 DÍAS - En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Sres. Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el Club Las Caletas, Complejo Residencial Las Caletas, Nordelta, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, el día 3 de mayo de 2017, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta correspondiente. 2) Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 31/ 12/2016. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Aprobación de la gestión de la Sindicatura. 5) Designación de un Director titular y un suplente clase A por vencimiento de sus mandatos. 6) Designación de un Director titular y un suplente clase C por vencimiento de sus mandatos. 7) Designación de tres Directores titulares y tres suplentes clase B por vencimiento de sus mandatos.
8) Designación de tres miembros titulares y tres suplentes para integrar el Tribunal de Disciplina por vencimiento de sus actuales mandatos.
El Directorio. Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley
22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
La comunicación deberá efectuarse a la siguiente dirección: Av. De los Fundadores 265, Localidad de Nordelta, Partido de Tigre, Pcia. de Bs. As., a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. Conforme al artículo 10 del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar para la Asamblea por terceras personas, según lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 19.550, siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación.
Copia de la Memoria y Balance General al 31/12/2016 podrá ser retirada en la Administración a partir del 19 de abril en el horario de 9:00 a 13:00 y de 14.30 a 18:00 horas. Sociedad no comprendida en el Art. 299. LS. Manuel H. Kosoy, Presidente. L.P. 18.268 / abr. 17 v. abr. 21
Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Viernes 21 de Abril de 2017
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