Quiero saber acerca de...

Página 24

8 de noviembre de 2017

SEGUNDA CONVOCATORIA
SEGUNDA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA MEDICIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
De conformidad con los Artículos Dieciocho y Veinticuatro de los estatutos sociales de MEDICIÓN E
INGENIERÍA, S.A. DE C.V. la Sociedad y con fundamento en los artículos 166 fracción VI, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 191 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de no haberse celebrado en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que fue convocada para llevarse a cabo el pasado día veinte de octubre de dos mil diecisiete a las doce horas en el domicilio social, por falta de quórum legal, de conformidad con el artículo 191 de la citada Ley se convoca EN SEGUNDA
CONVOCATORIA a los señores accionistas de la Sociedad a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará el día martes 5 cinco de Diciembre de dos mil diecisiete a las 12:00 doce horas, dentro del domicilio social de la Sociedad, a celebrarse en calle Juárez número 98, Colonia San Mateo Tecoloapan, Municipio de Atizapán de Zaragoza, 52920, Estado de México, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA RESPECTO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
I. Designación, ratificación o remoción en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y determinación de sus emolumentos;
II. Designación, ratificación o remoción en su caso, del Comisario de la sociedad;
III. Requerimiento de informe y de rendición de cuentas al Tesorero del consejo de administración de la sociedad C. LUIS MIGUEL MANCERA SEVILLA, respecto a todo el período de tiempo de su gestión dentro de la sociedad e informe de los negocios sociales hasta el ejercicio actual;
IV. Requerimiento de informe y de rendición de cuentas al Tesorero de la sociedad C. LUIS MIGUEL
MANCERA SEVILLA, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad hasta el ejercicio actual.
RESPECTO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de Aumento del capital social de la sociedad en su parte variable;
II. En su caso, aprobación para la emisión de nuevos títulos accionarios que amparen dicho aumento de capital social;
III. En su caso, reforma al Artículo Seis de los Estatutos sociales en virtud de dicho aumento.
IV. Autorización a consejero para la elaboración, impresión, firma y registro en el libro respectivo, tanto de los títulos originales que amparen el capital social con el que se constituyó la sociedad, como de los nuevos títulos accionarios;
V. Revocación y otorgamiento de Poderes;
VI Nombramiento de Delegado Especial de la Asamblea para protocolizar el Acta correspondiente, y ejecutar los acuerdos tomados en ésta Asamblea.
Se convoca en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, domicilio social de la sociedad MEDICIÓN E
INGENIERÍA, S.A. DE C.V., a los veintitrés días del mes de Octubre de dos mil diecisiete, por el C. JESÚS
JIMÉNEZ FRANCO, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, la C. MARÍA BERTHA
MARTÍNEZ, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración, y la C. EMMA YADIRA HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ, en su calidad de Comisario de la sociedad.
C. JESÚS JIMÉNEZ FRANCO
Presidente Del Consejo De Administración.
Rúbrica.

C. MARÍA BERTHA MARTÍNEZ.
Secretario del Consejo de Administración.
Rúbrica.

C. EMMA YADIRA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
Comisario de la sociedad.
Rúbrica.
2132-A1.-8 noviembre.