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Periódico Oficial
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Victoria, Tam., jueves 29 de octubre de 2020

Elaboración: octubre 2019
Actualización: mayo 2020

ÁREA: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA
DIRECCIÓN JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES
BASICA:
Instrumentar mecanismos de prevención y detección de actos ilícitos, investigando las operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y nanciamiento ilícito, a n de integrar las carpetas de investigación.
ATRIBUCIONES:
ESPECÍFICAS:

Elaborar y coordinar el programa anual de trabajo, supervisando que se lleve a cabo las actividades de acuerdo a los requerimientos de los eventos programados.

Realizar el análisis jurídico sobre los actos relacionados en hechos posiblemente ilícitos que encuadren en operaciones con recursos de procedencia ilícita, vericando y validando diferentes fuentes de información y tipicando el resultado según los supuestos jurídicos en las leyes aplicables, para que aprobación del superior.

Colaborar en la presentación de querellas al Ministerio Publico sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que se dé inicio a la carpeta de investigación.

Proporcionar al superior inmediato los elementos que indiquen de manera especica el benecio o incremento económico injusticado de personas vinculadas con hechos posiblemente ilícitos, para que sea entregada la información a la autoridad competente.

Colaborar bajo los acuerdos que se establezcan con el Ministerio Público para el acopio de información en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, analizando la información proporcionada, para integrar adecuadamente la carpeta de investigación.

Revisar el proyecto de lineamientos por niveles de riesgo, utilizando una matriz de riesgo con base a delitos, indicadores nancieros y vínculos generados en análisis, vericando la redacción de los proyectos de lineamientos observando que no contravengan las leyes y normatividad vigente, para aprobación del Superior inmediato.

Coordinar las reuniones con los enlaces permanentes, así como los temporales que en su caso se requieran entre las diversas dependencias y Entidades Federales y de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, en los asuntos de su competencia, manteniendo comunicación con los enlaces con el propósito de llevar a cabo intercambio de información para las investigaciones en proceso.

Elaborar los proyectos de documentos para requerir a las dependencias, órganos político-administrativos, unidades administrativas, órganos desconcentrados, deicomisos públicos, organismos públicos descentralizados y, demás entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, que proporcionen la información y documentación necesaria, elaborando ocios debidamente fundados y motivados, para autorización del superior inmediato.

Colaborar en el acopio de los elementos que indiquen de manera especíca el benecio o incremento económico injusticado de personas vinculadas con hechos posiblemente ilícitos, entregando informes que contengan los elementos necesarios de los hechos considerados como delitos, con el propósito de que el superior inmediato autorice que sean entregados a la autoridad competente.

Contribuir con los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de su competencia, integrando pruebas de hechos que constituyan posibles delitos con el propósito de que el superior inmediato presente denuncia o querella ante el Ministerio Público correspondiente.

Informar a su superior inmediato cualquier actuación irregular del Ministerio Público o de sus auxiliares, dentro del procedimiento penal en el que así se le solicite, a n de que el superior inmediato informe al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica.

Integrar los expedientes de las reuniones, actas, documentos e información que se generen en la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, clasicándolas con carácter de restringido y condencial cuando proceda de conformidad con las leyes en la materia, salvaguardando la información para conocimiento y atención del Titular de la Dirección Jurídica.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y concluidas, con la nalidad de unicar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.