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GACETA OFICIAL Nº 239

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 13 de diciembre de 2018

AGRO-GANADERA KARINA S.A.
TRANSCRIPCION DE ACTA Y EMISIÓN DE ACCIONES:
TRANSCRIPCION DE ACTA DE DIRECTORIO OTORGADO POR
LA FIRMA AGRO-GANADERA KARINA SOCIEDAD ANONIMA.ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y CUATRO.- En la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, el día Cuatro; de setiembre del año dos mil diez y ocho, ANTE MI: JUAN CLINIO DURE REAL, Notario Público Titular del Registro número Ochocientos cuarenta y uno, y de la Cédula Tributaria No.1052978-0, comparece por una parte el señor MARKUS
MICHAEL FELBER, de estado civil soltero, Titular de la Cédula de Identidad Paraguaya No. 1.934.953, de Nacionalidad Alemán, domiciliado en la Colonia Independencia, mayor de edad, capaz, a quien conozco, quien cumplió con las leyes de carácter personal, de que doy fé.- El señor MARKUS MICHAEL FELBER concurre al acto en nombre y representación de la firma denominada AGRO-GANADERA
KARINA SOCIEDAD ANONIMA, en su carácter de PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO, cargo para el cual fuera designado en la Escritura Pública de Constitución de la firma de referencia, conforme consta en el Artículo Trigésima Tercero del Estatuto Social.- La firma de referencia fue constituida por Escrituré Pública No.1 de fecha 17 de enero del año 2014, pasada por ante mí, obrante al folio 2 y sgtes., del Protocolo Comercial, Sección B, del Registro Público a mi cargó y el que se halla inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el No.262, Folio 2752
y sgtes, Serie B, en fecha 31 de marzo del 2014 y en el Registro Público de Comercio, bajo el No.389 y al folio 4612, Serie I, en fecha 31 de Marzo del 2014.- La representación legal de la firma y el uso de la razón social corresponde al Presidente del Directorio, como así las atribuciones del Directorio para ésta clase de otorgamientos se hallan consignadas en los Artículos 23 y 24 del Estatuto Social a la cual me remito para lo que hubiere lugar.- La firma de referencia se halla el día en el pago de los Tributos Fiscales.- Le corresponde RUC No.800838840.- Y el Compareciente MARKUS MICHAEL FELBER, en el carácter invocado y acreditado fehacientemente, EXPONE: QUE EN NOMBRE
Y REPRESENTACION DE LA FIRMA DENOMINADA AGROGANADERA KARINA SOCIEDAD ANONIMA, Solicita de mí, el Escribano Público autorizante, proceda a Transcribir en el Protocolo a mi cargo, el Acta No.6 del Directorio de la Firma AGRO-GANADERA
KARINA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en fecha 3 de setiembre del año 2018, a cuyo efecto me exhibe el Libro de Actas respectivo, el que copiado, dice: ACTA DE DIRECTORIO No.6 SEIS.- En la ciudad de Independencia, departamento del Guaira, a los tres días del mes de setiembre del año 2018, siendo las 10:00 hs, se reúnen los miembros del Directorio de la firma denominada AGRO-GANADERA
KARINA SOCIEDAD ANONIMA en el domicilio legal de la firma sito en el Km.43, calle 8, de la Colonia Independencia, departamento del Guaira, estando presente los señores MARKUS MICHAEL FELBER, Presidente del Directorio, y la señora LAURA NATALIA RUIZ DIAZ, Vice-Presidenta del Directorio, y con la presencia de la señora SINDICO TITULAR ABOG.LAURA BEATRIZ DURE NUÑEZ, a fin de tratar el único punto del orden del día: CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO No.9043/18, Art. 4to.- Verificado el Quorum necesario, el Presidente da apertura a la Sesión y mociona que de modo a dar cumplimiento al Decreto No.9043/18, que reglamenta la ley No.5895/
17 se debe modificar el Estatuto de la Sociedad denominada AGROGANADERA KARINA SOCIEDAD ANONIMA, e inscribirlo en los Registros correspondientes, en especifico el Artículo NOVENO del Contrato Social, estableciendo que las acciones serán Nominativas, formalizando dicha modificación conforme a lo que consigna a continuación: REDACCION ACTUAL DEL ARTICULO NOVENO: Las Acciones son ORDINARIAS Y AL PORTADOR. Cada Acción da derecho a un voto. El Directorio llevará un libro de Registro de Accionistasn el que serán anotados los nombres de los propietarios, número de acciones, domicilio de los accionistas. El presente Articulo modificado queda redactado como sigue: ARTICULO NOVENO: Las Acciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS Y AL PORTADOR. Cada Acción da derecho a un voto. El directorio llevará un libro de Registro de Accionistas en él que serán anotados los hombres de los propietarios, número de acciones, domicilió de los accionistas.- Queda hecha la modificación de Estatutos conforme a las disposiciones legales vigentes.- Dicha moción es apoyada por la Vice presidenta del Directorio LAURA NATALIA RUIZ DIAZ.- De igual manera el Presidente del Directorio mociona para que se haga constar a modo informativo en el Acta que antecede el Capital Social de la Empresa y la Distribución del Capital integrado por los Accionistas, sin que .esta manifestación forme parte de la modificación de Estatutos, lo cual se
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consigna a continuación: CAPITAL SOCIAL DE AGRO-GANADERA
KARINA SOCIEDAD ANONIMA Gs.2.000.000.000 Gs DOS MIL
MILLONES DE GUARANIES.- CAPITAL INTEGRADO: 1- El señor MARKUS MICHAEL FELBER tiene integrado en la sociedad 50 acciones de DIEZ MILLONES DE GUARANIES cada uno, por un valor total de QUINIENTOS MILLONES DE GUARANIES 500.000.000 Gs y 2 La señora LAURA NATALIA RUIZ DIAZ tiene integrada en la sociedad 10
acciones de DIEZ MILLONES DE GUARANIES cada uno, por un valor total de CIEN MILLONES DE GUARANIES 100.000.000 Gs.-TOTAL
CAPITAL INTEGRADO: SEISCIENTOS MILLONES DE GUARANIES
600.000.000 Gs. El 100% del Capital integrado está representado por las acciones emitidas en la Sociedad.- Todas las mociones han sido aprobadas por unanimidad.-. Queda autorizado el Presidente del Directorio para que gestione la Conversión de esta Acta a Escritura Pública con el Escribano encargado y que la misma sea inscripta en los Registros Públicos, previo dictamen de la Abogacía del Tesoro.- No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11:30 horas, firmando el acta los Directores Presentes juntamente con la Sindico titular.-FIRMADOS: MARKUS MICHAEL FELBER.LAURA NATALIA RUIZ DIAZ.- ÁBOG.LAURA BEATRIZ DURE
NUÑEZ.- Al pié del acta hay tres firmas ilegibles.- Es copia fiel, doy fe.- Consecuentemente y conforme a todo lo relacionado precedentemente el otorgante por este acto formaliza 1a modificación del Estatuto social de la Firma denominada AGRO-GANADERA
KARINA SOCIEDAD ANONIMA, dando de esta forma cumplimiento al Decreto No. 9043/18 en su Artículo 4to., y el Art. Modificado por la presente es el Art. 9no. del Estatuto Social, conforme a lo que se consigna a continuación: REDACCION ACTUAL DEL ARTICULO
NOVENO: Las Acciones son ORDINARIAS Y AL PORTADOR. Cada Acción da derecho a un voto. El Directorio llevará un libro de Registro de Accionistas en el que serán anotados los nombres de los propietarios, número de acciones, domicilio de los accionistas. El presente Articulo modificado queda redactado como sigue: ARTICULO NOVENO: Las Acciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS. Cada Acción da derecho a un voto. El Directorio llevará un libro de Registro de Accionistas en el que serán anotados los nombres de los propietarios, número de acciones, domicilio de los accionistas.- Queda hecha la modificación del Estatuto Social de la Firma AGRO-GANADERA KARINA
SOCIEDAD ANONIMA conforme a lo solicitado, dejando constancia fehaciente de que todos los demás artículos del Estatuto Social de la citada Firma que no hayan sido modificados por este acto quedan subsistentes y en consecuencia vigentes en toda su extensión.- EL
AUTORIZANTE señala cuánto sigue como CONSTANCIAS
NOTARIALES: Que ha recibido personalmente la Declaración de voluntad del otorgante, quien asegura que el contenido de ésta Escritura se ajusta a lo peticionado.- Que las partes han sido debidamente advertidas del derecho que les asiste para que examinen personalmente ésta Escritura y si fuera procedente efectúen las rectificaciones oportunas.- Previne el deber de su inscripción en los Registros Públicos y el pago de los Tributos Fiscales de ley.- LEO ésta Escritura al otorgante, quien se ratifica en su contenido y así la otorga y firma en mi presencia, de todo lo cual doy fe.- FIRMADO: MARKUS: MICHAEL
FELBER.- ANTE MI: JUAN CLINIO DURE REAL.- NOTARIO
PUBLICO,- ESTA MI SELLO.- CONCUERDA fielmente con su escritura matriz Nº CUARENTA Y CUATRO.- folio 82 y sgtes. del Protocolo de la división COMERCIAL, Sección B del Registro Notarial Nº OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO con asiento en VILLARRICA, y autorizada por JUAN CLINIO DURE REAL, en carácter de TITULAR
de dicho Registro, expido esta PRIMERA copia para AGRO-GANADERA
KARINA S.A., a los CUATRO días del mes de SETIEMBRE del año DOS MIL DIEZ Y OCHO.
Depósito Nº 1131586
Venc.: 13-XII-18

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
BELLEZA&AROMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocatoria de accionistas de la empresa BELLEZA&AROMA S.A. para la realización de la Asamblea General Ordinaria para la día lunes 10 de diciembre desde las 09:00
horas, en el local sito en la calle París c/Pto. Pinasco No. 3699 de la ciudad de Luque, teniendo en cuenta los siguientes puntos del orden del día: 1- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Resultado del Ejercicio e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015/2016 y 2017. 2- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 3Elección de Síndico Titular y Suplente. 4- Remuneración de Directores y Síndicos. 5- Distribución de Utilidades. 6- Designación de un