Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 3/12/2018 - Sección Avisos
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Fuente: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 231
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 3 de diciembre de 2018
cabo el día 3 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1
Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2 Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados y sus Anexos, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017. 3 Elección de Directores titulares y suplente y fijación de su remuneración. 4
Elección de Síndicos titulares y suplentes y fijación de su remuneración.
5 Distribución de utilidades. 6 Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131527
Venc.: 3-XII-18
MTJ GROUP IMPORT - EXPORT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de la Firma MTJ GROUP IMPORT - EXPORT S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 01 de diciembre del 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas en Segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los Arts. 10; 11º; 12 y 13 de los Estatutos Sociales, en el local social ubicado en la calle 15 de Agosto N 415 esq. Oliva., Edificio Asunción Super Centro, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de Diciembre del 2017, 2.- Elección de Directores Titulares y Suplentes; Elección de Representante Legal, Designación de Síndico Titular y Suplente y Fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos. 3.- Distribución de Utilidades. 4.- Elección de un Accionista para la firma del Acta, conjuntamente con el presidente de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las acciones para tener derecho a participar de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131528
Venc.: 3-XII-18
MIELERA LA ESPERANZA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria de la firma MIELERA LA ESPERANZA
S.A. será el día lunes 26 de noviembre del año 2018, a las 9 horas, en el local de la firma, sito en la calle Arroyo Costa cerca del Arroyo Mbuyapey casa Nº 9015, del Departamento de Paraguarí, estableciendo como puntos del orden del día lo siguiente. Orden del día: 1º Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de los años 2013/2014/2015/2016/2017. 2º Distribución de Utilidades y Fijación de remuneraciones para Directores Titulares y Síndico Titular. 3º Nombramiento de nuevos Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 4º Nombramiento de dos Accionistas que deben suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131530
Venc.: 3-XII-18
E-MAGINE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria de la firma E-MAGINE S.A. será el día lunes 26 de noviembre del año 2018, a las 9 horas, en el local de la firma, sito en la calle Abay casi Adrián Jara N 270 Ciudad del Este, del Departamento del Alto Paraná, estableciendo como puntos del orden del día lo siguiente. Orden del día: 1º Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2013. 2º Distribución de Utilidades y Fijación de Remuneraciones para Directores Titulares y Síndico Titular. 3º Nombramiento de nuevos Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 4º Nombramiento de dos Accionistas que deben suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131532
Venc.: 3-XII-18
AGROFITOSAN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma AGROFITOSAN S.A., conforme a los Estatutos Sociales, para el día 6 de diciembre de 2018, a las 10:00
horas en el Local Comercial, situado en Casilla Dos Distritos de Raúl
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Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, para tratar el siguiente orden del día: 1,- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2,- Elección de Miembros Titulares y Suplentes. 3,- Elección de Sindico Titular y Suplentes. 4,- Elección de 2 dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 5,- Asignación de las remuneraciones de los miembros Titulares del Directorio.
El directorio Depósito Nº 1131534
Venc.: 4-XII-18
KUARAHY INGENIERÍA SACIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de la Empresa KUARAHY INGENIERÍA SACIA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el miércoles 5 de diciembre del corriente año, para las 09:00 horas en el local de la firma, sito en San Miguel N 1571 c/ Pasaje Cervantes para tratar e! siguiente orden del día: 1- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios Fiscales de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 2Elección y designación de: Presidente y Representante Legal, Director Titular. 3- Elección y designación de un Síndico Titular y Suplente. 4Remuneración de Representantes, Director y Síndico. 5- Elección de accionista para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131537
Venc.: 4-XII-18
GANADERA SAN HUMBERTO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de GANADERA
SAN HUMBERTO SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad a las disposiciones estatutarias pertinentes Art. 16 de sus Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día miércoles 12 de Diciembre de 2018 a las diez horas a.m. en su local social de la calle Dr. Zanotti Cavazzoni N 147 c/ Mcal. López, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del año 2017. 3.- Designación de Síndicos y fijación de sus remuneraciones.
4.- Distribución de Utilidades. 5.- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los accionistas la necesidad del estricto cumplimiento de los requerimientos estatutarios a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131542
Venc.: 5-XI-18
SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En atención a lo dispuesto por el Directorio de fecha 16 de noviembre del 2018 conforme a los preceptos estatutarios aplicables a la convocación de las reuniones asamblearias, el Directorio decide convocar a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día martes 18 de diciembre del 2018 a las 17 hs. en primera convocatoria y ese mismo día a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en su local sito en Viena 1.031 entre Austria y Bruselas, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de un secretario y un accionista para suscribir posteriormente el Acta de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General de Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondientes al 30 de noviembre del 2018. 3- Informe del Síndico correspondiente al 30 de noviembre del 2018. 4- Determinación sobre el destino de las utilidades declaradas al 30 de noviembre del 2018. 5Emisión de acciones dentro del capital social autorizado.
El directorio Depósito Nº 1131543
Venc.: 5-XI-18
IBÁÑEZ MARTÍNEZ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convóquese a los accionistas de la firma IBÁÑEZ MARTÍNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 10 de Diciembre de 2018 a las 16:00 hs., en el local social en Urbanización Surubii Lote N 11B, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Emisión de Acciones. 3. Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 1131540
Venc.: 5-XI-18
