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GACETA OFICIAL Nº 225

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 23 de noviembre de 2018

Presidente y el Secretario de la Asamblea Art. 16. El Directorio comunica a los Accionistas que si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, el mismo día 23 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas con la concurrencia de los señores Accionistas presentes. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 13 del Estatuto Social, que establece que los Accionistas deberán depositar sus acciones o un certificado bancario a nombre del Accionista en la Administración de la Sociedad, con anticipación de por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión.
El directorio Depósito Nº 1131468
Venc.: 23-XI-18
SOL DE ORO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SOL DE ORO
S.A. con RUC 80021620-2, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas, a llevarse a cabo el día 28
de noviembre de 2018 a las 08:30 horas en su local sito 15 de Agosto y Oliva, Depto. Local N 372, piso 2 de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico titular y suplente, correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2016 y al ejercicio cerrado al 31-12-2017. 3- Distribución de Utilidades correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017. 4- Elección de Directores, Síndico Titular y Suplente correspondiente al ejercicio 2018. 5- Fijación de remuneración a Directores y Síndico correspondiente al ejercicio 2018. 6- Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
Así mismo se adjunta los demás recaudos exigidos. Por lo expuesto, autorizando la misma de conformidad a los documentos y normas legales.
El directorio Depósito Nº 1131471
Venc.: 23-XI-18
MIS QUERUBINES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: MIS QUERUBINES S.A., llama a una Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 23 de noviembre del año 2018, en el domicilio social, sito en Agripina Burgos e/ Washington de la ciudad de Luque, a las 09:00 hs. en primera convocatoria, y a las 10:00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2018. 3. Destino de los resultados. 4. Decisión del número de Directores y elección de los miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones. 5.
Elección del Síndico Titular y Síndico suplente y fijación de sus remuneraciones. 6. Designación de un accionista para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
El directorio Depósito Nº 1131473
Venc.: 23-XI-18
PUNTO AUTOMOTRIZ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma PUNTO
AUTOMOTRIZ S.A. convoca a sus Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en la sede social sito en la Avda. Defensores del Chaco N 1836 casi Pycazu de la ciudad de Asunción, el día 23 de Noviembre del 2018, a las 08:00 hs., con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre 2016 y 31 de Diciembre 2017, respectivamente. 2- Elección de Directores. 3- Elección de Síndico titular y suplente. 4- Distribución de Utilidades. 5- Asignación de remuneración de Directores y Síndicos.
6- Designación de un Accionista que firme conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. El Directorio comunica a los Accionistas que si en la primera convocatoria no pudiera obtener quórum necesario la asamblea quedará válidamente constituida el
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mismo día a las 09:00 hs. cualquiera sea el capital representado. Así mismo se recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en el Art.
1084 del Código Civil y en el Estatuto Social con relación a los requisitos para la participación de los Accionistas en las Asambleas.
El Directorio Depósito Nº 1131474
Venc.: 26-XI-18
URBANOBRAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por resolución del Directorio de la firma, URBANOBRAS S.A., conforme a lo establecido en su Escritura de Constitución, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 1era. Convocatoria, a realizarse el día viernes 30 de Noviembre del 2018, a las 07:15 hs., en el local sito en Ingavi 2794, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración de la Memoria de Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre del 2015, 2016 y 2017. 2.- Elección del nuevo Directorio de la Firma y fijación de sus remuneraciones correspondientes. 3.Elección de un Síndico Titular y Suplente, con fijación de sus remuneraciones. 4.- Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Cerrado del 2015, 2016 y 2017. 5.- Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea con el Señor Presidente. Se recuerda a los Señores Accionistas, las disposiciones estatutarias que establecen ser depositadas las Acciones con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131478
Venc.: 27-XI-18
AGROFOREST S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria, de acuerdo al Art. 20 de los Estatutos Sociales, a los Accionistas de AGROFOREST S.A., a ser realizada el día viernes 23 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas, en su local social de la calle Aviadores del Chaco N 3192 c/ Chacoré, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.
Lectura y consideración del Acta Anterior. 3. Lectura y consideración de los informes del ejercicio 2018: Balance General, Estado de Resultado, Memoria del Directorio e Informe del Síndico. 4. Destino de los resultados del ejercicio 2018. 5. Designación de autoridades de la Sociedad conforme al Art. 11º y Art. 12º de los Estatutos Sociales. 6.
Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente para el Ejercicio 2019. 7. Designación de un accionista para suscribir el acta. 8. Temas Varios.
El directorio Depósito Nº 1131481
Venc.: 27-XI-18
GRUPO DE CONSTRUCTORES CIVILES
DEL PARAGUAY S.A. CCP GROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de GRUPO
DE CONSTRUCTORES CIVILES DEL PARAGUAY S.A. CCP GROUP
S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a realizarse en su local social de la calle 25 de Mayo N 2140
e/ Mayor Bullo y 22 de Setiembre, el día 26 de Noviembre del 2018. a las 16:00 horas PM en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 17:00 horas PM en segunda Convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar lo siguiente. Orden del día: 1. Designación de autoridades de la Asamblea. 2. Emisión de Acciones. 3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 1131482
Venc.: 27-XI-18
LOPPER IMPORTADOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de LOPPER