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GACETA OFICIAL Nº 215

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de noviembre de 2018

Ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2014 2015 - 2016
y 2017. 2 Designación de Directores y Síndicos. 3 Fijación de remuneración a Directores y Síndicos. 4 Tratamiento de Resultado del Ejercicio. 5 Designación de accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
El directorio Depósito Nº 1131413
Venc.: 13-XI-18
2 TORRES GROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con las disposiciones de los estatutos Sociales, el Directorio de 2 TORRES
GROUP S.A., convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Viernes 16 de Noviembre del 2018 a las 10:00 horas, en el local de la calle Saturio Ríos e/ Dr. Sosa y Dr. Molinas, para considerar el siguiente orden del día: 1 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2014 2015 - 2016 y 2017. 2 Designación de Directores y Síndicos. 3 Fijación de remuneración a Directores y Síndicos. 4
Tratamiento de Resultado del Ejercicio. 5 Designación de accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
El directorio Depósito Nº 1131414
Venc.: 13-XI-18
MACH EXPRESS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con las disposiciones de los estatutos Sociales, el Directorio de MACH EXPRESS
S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Viernes 16 de Noviembre del 2018 a las 10:00 horas, en el local de la calle Mayor Pascual R. Casco Nro. 916, para considerar el siguiente orden del día: 1 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2007 al 2017. 2
Designación de Directores y Síndicos. 3 Fijación de remuneración a Directores y Síndicos. 4 Tratamiento de Resultado del Ejercicio. 5
Designación de accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
El directorio Depósito Nº 1131415
Venc.: 13-XI-18
HEDWIG HEMODIÁLISIS GRUPO H.H. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto por los artículos de los Estatutos Sociales, y Resolución del Directorio de fecha 20 de octubre de 2018, se convoca a los Señores Accionistas de la empresa HEDWIG HEMODIÁLISIS GRUPO H.H. S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día miércoles 07 de noviembre de 2018, a las 09:00 horas, en su local social sito en Lapacho N 865 e/ Pilar y Cedro, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, de los Estados Contables y del Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios fenecidos el 31 de Diciembre de los años 2016 y 2017
respectivamente. 3. Elección de Miembros del Directorio. 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5. Determinación de honorarios de los Síndicos y Directores. 6. Designación de los Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario.
El directorio Depósito Nº 1131419
Venc.: 13-XI-18
AGROGANADERA SANTIAGO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de esta sociedad, en virtud de lo dispuesto por su Estatuto Social, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2018, a las diez y ocho horas en primera convocatoria y, a las diez y nueve horas en segunda convocatoria, en su local social ubicado en la casa Nro. 98 de la calle Tomás Romero Pereira esq. General Aquino de la ciudad de Encamación, para someter a su examen y consideración el siguiente orden del día: 1 Designación de Secretario de la Asamblea; 2
Consideración y resolución de los accionistas sobre el destino de los importes contenidos en la cuenta Reserva por revalúo y Resultado
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de ejercicios anteriores del Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 3 Emisión, suscripción e integración de acciones.
4 Designación de dos accionistas que suscribirán el Acta de la Asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Estatuto Social, los accionistas deberán depositar sus acciones, certificados provisorios o certificado bancario que acredite su depósito, hasta tres días hábiles antes del fijado para la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131417
Venc.: 14-XI-18
TALABERT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de TALABERT S.A., para la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 19 de noviembre de 2018, a las 10:00 hs., en Senador Long y Moisés Bertoni Nº 506, para tratar el siguiente orden del día: 1Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Designación de Directores y Síndicos para finalizar el período. 3- Reimpresión de acciones nominativas a los nuevos accionistas, y anulación de los anteriores. 4- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas, la vigencia de las disposiciones estatuarias y legales con relación del depósito de acciones, con la anticipación correspondiente para permitir tomar parte de las deliberaciones en la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131421
Venc.: 14-XI-18
INMOBILIARIA FORESTAL LOS LAPACHOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo que disponen el Estatuto Social y las leyes vigentes, el Directorio de la sociedad convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de la firma INMOBILIARIA FORESTAL LOS LAPACHOS S.A. a realizarse el día 19 de noviembre del 2018 a las 10:00 hs., en el local social sito en Papa Juan XXIII e/ Sta. Ana y San Rafael N 1129 de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente orden del dia: 1.- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. 2.- Consideración de la memoria del directorio, Balance General, cuadro de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de variación del Patrimonio Neto, determinación de la utilidad comercial, cuadro de Revalúo de Bienes del Activo Fijo e Informe del Sindico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 3.- Designación del Directorio, Síndico. 4.Designación de un accionista para la firma del Acta.
El directorio Depósito Nº 1131422
Venc.: 14-XI-18
GRUPO SANTA MÓNICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 23 de noviembre de dos mil dieciocho a las 09:30 horas, en la ciudad de Luque, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultado e Informe del síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 2- Designación de Miembros del directorio y fijación de sus retribuciones año 2018. 3- Elección de Síndico Titular y su remuneración año 2018. 4- Destino de los Resultados de los Ejercicios 2013 2014 2015 2016 - 2017. 5Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el Depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 1131425
Venc.: 15-XI-18
C CINCO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma C CINCO S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de Ruta Mcal. Estigarribia 610 San Lorenzo, el día 26 de noviembre de 2018, a las 11:00 horas para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio 2017. 3- Remuneración de Directores y