Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 26/10/2018 - Sección Avisos
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Fuente: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 205
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 26 de octubre de 2018
en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
Depósito Nº 1131299
El directorio Venc.: 26-X-18
INMOBILIARIA 4 R y D S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el Artículo 1078 del Código Civil Paraguayo, en concordancia con el Art.
34, de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de la firma INMOBILIARIA 4 R y D S.A., a llevarse a cabo el día viernes, 29 de Octubre de 2018, a las 09:30 horas, en el local social sito en la casa de la calle Avda. Choferes del Chaco 2027 c/
Eusebio Ayala, de ésta Capital, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º - Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea; 2º - Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y los Estados Financieros, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31-12-2016 y 2017, respectivamente; 3º Distribución de Utilidad, 4º - Elección de Miembros del Directorio y Síndicos; 5º - Asignación de remuneración a Directores y Síndicos; y 5º - Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
OBSERVACIÓN: Se previene a los Señores Accionistas, lo establecido en el Art. 38 de los Estatutos Sociales y el Art. 1084, del Código Civil, respecto al depósito de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1131300
Venc.: 29-X-18
INNOVACIONES Y NEGOCIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De Conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 31 de octubre de 2018 a partir de las 08:00 hs. en primera convocatoria y a las 09:30 hs. en segunda convocatoria en el domicilio social situado sobre la calle Ibáñez del Campo e/ Ayolas y OLeary, para tratar el siguiente orden del día: 1
Elección de un presidente y un Secretario. 2 Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico al 31 de Diciembre del año 2016, 2017. 3 Venta de Acciones. 4 Cambio de Socios Accionistas. 5 Cambio de Autoridades. Designación de Nuevas Autoridades. 6 Elección de Sindico Titular y Suplente. 7 Remuneración del Directorio, Sindico Titular y Suplente. 5 Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131307
Venc.: 29-X-18
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: LA CONSOLIDADA S.A. DE
SEGUROS, de conformidad a las disposiciones del Estatuto Social, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día lunes 29 de Octubre de 2018, a las 16:00 horas en su primera convocatoria y a las 17:00 horas en su segunda convocatoria, en su sede social de la calle Aviadores del Chaco N 1669
c/San Martín Edificio AYMAC 8º Piso, para tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al quincuagésimo séptimo Ejercicio Social cerrado al 30 de junio 2018. 2.
Elección de 1 un Síndico Titular y 1 un Síndico Suplente, por 1 un año. 3. Remuneración del Presidente, Directores Titulares y Síndico Titular. 4. Distribución de Utilidades. 5. Emisión de Acciones. 6.
Designación de 2 dos Accionistas como escrutadores y firmar el Acta de la Asamblea. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la disposición del Art. 27 del Estatuto Social que establece la necesidad de depositar sus acciones por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, para obtener el boleto de admisión que le dará derecho a participar de la misma.
El directorio Depósito Nº 1131308
Venc.: 29-X-18
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AGROGANADERA CORONILLO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de AGROGANADERA CORONILLO S.A., para el día 31 de octubre del 2018, a las 11:00 horas, sitio en Chile 289, de la ciudad de Asunción, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, con la cantidad de accionistas presentes, una hora después según lo establecido en los Estatutos Sociales; a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación del presidente y secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2018.
3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Elección de miembros del Directorio. 5. Elección de Sindico Titular y un Sindico Suplente. 6.
Determinación de remuneración a Directores y al Síndico. 7.
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131310
Venc.: 29-X-18
GANADERA 4H S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de GANADERA 4H SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 31 de Octubre del 2018, a las 11:00 horas, sito en Tte. Rufino Cañete 2458, de la ciudad de Asunción, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, con la cantidad de accionistas presentes, una hora después, según lo establecido en el Estatuto Social a los efectos de considerar el siguiente: orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2018. 3. Destino del Resultado del Ejercicio. 4. Elección de los Miembros del Directorio. 5. Elección de Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6. Determinación de remuneración a Directores y al Síndico.
7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131311
Venc.: 29-X-18
GIMÉNEZ CALVO S.A.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma GIMÉNEZ CALVO S.A.C., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de Ruta Mcal. Estigarribia 610 San Lorenzo, el día 14 de noviembre de 2018, a las 9:30 horas para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2Emisión de acciones nominativas en sustitución de las acciones al portador y de nuevas acciones capitalizando cuentas del Patrimonio Neto. Se recuerda a los Señores Accionistas, lo establecido en el Articulo 1084 del C.C.P sobre depósito de las Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131312
Venc.: 29-X-18
TIERRA BRAVA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la firma TIERRA BRAVA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de Ruta Mcal. Estigarribia 610 San Lorenzo, el día 14 de noviembre de 2018, a las 11:30 horas para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2- Emisión de acciones nominativas en sustitución de las acciones al portador y de nuevas acciones capitalizando cuentas del Patrimonio Neto. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Articulo 1084 del C.C.P
