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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 126

Martes 2 de julio de 2024

Pág. 5049

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4050

CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A.

Conforme al contenido del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad y de los artículos 173 a 177 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primer convocatoria el jueves 8 de agosto de 2024 a las 11:00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en calle Doctor Fleming nº 3 de Espera Cádiz; y en segunda convocatoria el viernes 9 de agosto de 2024 a las 11:00 horas en el mismo lugar, para someter a examen de los Accionistas los ASUNTOS comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Informe del Administrador sobre la evolución de la Sociedad.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2023 y aplicación del resultado.
Tercero.- Propuesta y, en su caso, acuerdo relativo a trasladar el domicilio social al Polígono Industrial Las Salinas, Parcela 12-23, El Puerto de Santa María Cádiz, con la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Propuesta y, en su caso, acuerdo relativo a la celebración de las juntas generales en los municipios de El Puerto de Santa María, Espera y Sevilla con la consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales añadiendo un último párrafo en ese sentido.
Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores Solidarios.
Sexto.- Propuesta y, en su caso, modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la retribución de los Administradores, proponiéndose añadir al final del mismo la siguiente mención: "El cargo de Administrador o Administradores será retribuido en la cantidad que fije anualmente la junta general". En el supuesto que sea acordado, propuesta y, en su caso, supresión del artículo 20 de los Estatutos Sociales por ser incompatible con la nueva redacción del artículo 9.

Octavo.- Modificación de los Estatutos a fin de establecer un sistema transitorio de convocatoria ex artículo 173.2 LSC en los domicilios designados.
Noveno.- Propuesta y, en su caso, autorización al Consejo de Administración para que elabore un texto refundido actualizado de los Estatutos Sociales para someterlo a aprobación de una próxima junta general.
Décimo.- Informe sobre los procedimientos judiciales en los que la entidad esté demandada o actúe como actora, con indicación del estado procesal en que se encuentra cada uno de ellos.

cve: BORME-C-2024-4050
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Propuesta y, en su caso, acuerdo relativo a la creación de una web corporativa en los términos establecidos en el artículo 11 bis, 11 ter y 11 quater de la Ley de Sociedades de Capital, con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales añadiendo un último párrafo en ese sentido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales. Facultando a los administradores para la plena ejecución de este acuerdo.