Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/7/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 141
Miércoles 26 de julio de 2023
Pág. 6047
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5002
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de agosto de 2023, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29
de agosto de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de las operaciones de reparto de dividendos realizadas durante el ejercicio 2022 y el ejercicio en curso.
Segundo.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del órgano de administración de la Sociedad.
Tercero.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés;
autorizaciones y dispensas, en su caso.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2023.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Dña. María Beatriz Ruiz Toscano.
ID: A230028994-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-5002
Verificable en https www.boe.es
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
