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Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 01/06/2021
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.999
Salta, martes 1 de junio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Motivo de convocatoria fuera de término.
4 Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
5 Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio 2020.
6 Elección de miembros del Directorio por el término de tres Ejercicios.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un Ejercicio.
8 Determinación de honorarios de Directores y Síndicos correspondiente al Ejercicio 2020.
9 Fijación de honorarios de directores y síndicos en exceso de los límites prefijados en el art. 261 in fine Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio 2020.
10 Consideración del tratamiento a dar a los resultados acumulados constitución de reservas, dividendos, etc. al 31 de diciembre de 2020.
Nota: Depósito de las Acciones: el accionista para asistir a la Asamblea, sólo podrá asistir, por sí o representados adecuadamente, los accionistas reconocidos como tales, quienes deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una entidad financiera, caja de valores u otra institución autorizada, con el objeto de proceder a su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación, sin contar el día de la Asamblea. Ante la posibilidad de establecerse nuevas y mayores medidas o reglas de conducta generales y obligatorias como las fijadas en DNU N 287/2021, y que las mismas pudieren estar vigentes a fecha de celebración de la Asamblea, se proveerá la implementación alternativa de medios tecnológicos de teleconferencias virtuales y simultáneas de forma tal de asegurar la realización de la Asamblea con la precauciones sanitarias debidas.
El Directorio.
Norberto Cesar Freyre, DIRECTOR TITULAR
Factura de contado: 0011 - 00005584
Fechas de publicación: 01/06/2021, 26/05/2021, 27/05/2021, 28/05/2021, 31/05/2021
Importe: $ 3,025.50
OP N: 100085746
CENESA SA
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto social y la Ley de Sociedades Comerciales, se convoca a los Sres. accionistas, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 18 DE JUNIO DE 2020 a las 12:00 horas, en la sede social, sita en calle Zabala N 432 de la ciudad de Salta, para tratar el siguiente, Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas y Notas de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico N 28 cerrado el 31/12/2020.
3 Aprobación de la gestión y asignación de honorarios del Directorio.
4 Designación de autoridades.
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