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Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 14/03/2017
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 19.980 - Salta, Martes 14 de Marzo de 2.017
Factura de contado: 0001 - 00072116
Fechas de publicación: 10/03/2017, 13/03/2017, 14/03/2017, 15/03/2017, 16/03/2017
Importe: $ 500.00
OP N: 100058741
ASAMBLEAS COMERCIALES
ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS DE AZAR EN.J.A.S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA
Convócase a los accionistas de Entretenimientos y Juegos de Azar EN.J.A.S.A. Sociedad Anónima La "Sociedad" a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Del Milagro 142, ciudad de Salta, el día 4 de abril de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016;
3º Consideración de los resultados del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016;
4º Consideración de la gestión de los Sres. Miembros del Directorio de la Sociedad;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio economice cerrado el 31 de diciembre de 2016 en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550;
6º Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;
7º Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;
8º Designación por el término de un ejercicio, de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad;
9º Designación por el término de un ejercicio de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; y 10º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
a. Para poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán comunicar su asistencia y acreditar su calidad de socio mediante la presentación de sus acciones o certificados con una anticipación mínima de tres días hábiles a la fecha fijada, conforme lo prescribe el Art.
238 de la Ley 19550.
b. A los efectos previstos en el Art. 67 de la Ley 19550, la documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en calle Del Milagro 142, ciudad de Salta, dentro del plazo legal, c. Se encuentra autorizado el Sr. Juan Pablo Ortiz Fernández a efectuar las publicaciones requeridas por el Art. 237 de la Ley 19550 para convocar a la Asamblea General Ordinaria resuelta el 5 de marzo de 2017.
Ley Nacional N 25.506 - Ley Provincial N 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N 374/15 y 375/15
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