Boletín Oficial de la República Argentina del 27/06/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.449 - Segunda Sección
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Jueves 27 de junio de 2024
FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS - FAM
CUIT NRO 33-69554049-9, convoca a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 4 de Julio del 2024 a las 13.30
hs. en la sede de la Federacion, sita en Cerrito 832 de la Ciudad de Buenos Aires. La Asamblea Ordinaria tendrá por objeto el tratamiento del siguiente Orden del Día, de acuerdo al artículo 13º inc a del Estatuto: 1 - Elección de las autoridades de la Asamblea Art. 7 2 - Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos y Dictamen de la Comision Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2023.- Le informamos que para poder participar con voz y voto en la mencionada Asamblea es condición indispensable que los miembros socios se encuentren con el pago al día de la cuota societaria según lo establece el Estatuto en su artículo 43º a la fecha de la convocatoria a la Asamblea, siendo indelegable la representación del Intendente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 4/5/2022 TOMAS FERNANDO ESPINOZA Presidente e. 27/06/2024 N 40751/24 v. 01/07/2024
LOPCAR S.A.
30693305396. Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en Parana 539, piso 7, of. 47, CABA, el día 26/7/2024, a las 12:00 y 13:00 horas, en primera y en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la convocatoria tardía. 3
Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio considerado. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Consideración de la remuneración del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/10/2022 CARMEN LODEIRO - Presidente
e. 27/06/2024 N 40828/24 v. 03/07/2024
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
CUIT: 30-63487354-2. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 19 de junio de 2024 la sociedad decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de julio de 2024 a las 14hs en primera convocatoria y a las 15hs en segunda convocatoria a celebrarse en Avda. Leandro N Alem 822, 4 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de celebrarse en forma presencial, la Asamblea se realizará en Avda. Leandro N Alem 822, 4 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de lo anterior, ante la eventualidad de que algún accionista deseare conectarse en forma remota, se informa que: i La Asamblea se celebrara en la misma fecha y horarios previstos, mediante plataforma de software TEAMS MICROSFT que permite: a la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, b la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y c la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. Asimismo, se implementará un mecanismo que permita la identificación de los participantes y/o sus apoderados, y el Síndico velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, ii el link y el modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso, será enviado a los accionistas que comuniquen su participación de la Asamblea con la anticipación legalmente prevista; iii Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante el envío a la dirección de correo electrónico info@pss-socotherm.com y/o en la sede de la sociedad, del respectivo certificado de tenencia expedido en formato digital por el agente de registro, hasta el día 16 de julio de 2024 inclusive; iv Los señores accionistas que participen de la Asamblea por medio de apoderados deberán remitir a la dirección de correo electrónico antes indicado y/o en la sede social de la empresa, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado y con una antelación no menor de tres 3
días hábiles a la celebración de la reunión. La Asamblea se reunirá a fin de tratar y considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado el 31/12/23. Explicación de las razones por las que la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de término. 3
Absorción de la reserva denominada diferencias transitorias de conversión 4 Destino de los Resultados. 5
Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/23. 6 Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/23. 7 Consideración de la retribución del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/23. Autorización al pago de anticipos de honorarios. 8 Consideración de los honorarios de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/23. 9 Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio. 10
Autorizaciones Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/08/2023 Gian Franco Andreani - Presidente
e. 27/06/2024 N 40850/24 v. 03/07/2024
