Boletín Oficial de la República Argentina del 14/06/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección
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Jueves 13 de junio de 2024
DE BUENOS AIRES, A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS
ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2 CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESCRIBE EL
ARTÍCULO 234 INCISO 1 DE LA LEY 19550. A EFECTOS DE CONSIDERAR EL CIERRE DE LOS EJERCICIOS
2020,2021,2022 Y 2023. 3 CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS 2020,2021,2022 Y 2023. 4
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO. 5 CONSTITUCION DE RESERVA FACULTATIVA. 6 APROBACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL DIRECTORIO. 7 DETERMINACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CONFORME ART.
8 DEL ESTATUTO Y SUS DESIGNACIONES POR MANDATOS POR 2 EJERCICIOS. 8 TRATAMIENTO DE LA
RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER FABRICA. 9 CULMINACION DE TRAMITE ANTE IGJ DE REGISTRACION
DE DOMICILIO DE LA CALLE JUAN AMBROSETTI 642 PISO SEGUNDO A DE CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES. 10 CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE DE LA SOCIEDAD. DESIGNACION DE NUEVO DOMICILIO.
Designado según instrumento privado de fecha 22/12/2020 MARIO FERNANDEZ SOTO - Presidente
e. 10/06/2024 N36765/24 v. 14/06/2024
SAENZ VALIENTE HNOSS.A.
33578876699. Convocase a los señores accionistas a asamblea ordinaria para el día 02 de julio de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en calle San Martin 201, 2º piso, oficina 8, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades Nº19.550, T.O. 1984
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2023. 4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio. 5
Consideración de la gestión del directorio. Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 T.O. 1984, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta directorio 244 de fecha 3/8/2023 FEDERICO RAUL LOPEZ - Presidente
e. 10/06/2024 N36463/24 v. 14/06/2024
SOCIEDAD ANONIMA LANACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NACIÓN, CUIT N 30-50008962-4, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de julio de 2024 a las 11:30
horas, en la sede social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día 1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social N115 finalizado el 31/12/2023.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria con destino a la distribución de dividendos.
6 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31/12/2023.
7 Remuneración del Directorio.
8 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
9 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.
10 Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2024.
11 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 24/8/2023 JULIO
CESAR SAGUIER - Presidente
e. 10/06/2024 N36445/24 v. 14/06/2024
TALLERES NAVALES DARSENA NORTES.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL YNAVIERA TANDANORS.A.C.I. YN.
C.U.I.T. N30-50688559-7. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a los señores accionistas de TALLERES NAVALES DARSENA NORTE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y NAVIERA TANDANOR SACIyN a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 4 de julio de 2024, en la sede social, sita en Av. España 3091 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
