Boletín Oficial de la República Argentina del 08/06/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.438 - Segunda Sección
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Viernes 7 de junio de 2024
PROFIELDS.A.
C.U.I.T.:30-68302809-2 Convócase a los Accionistas de ProfieldS.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. del Libertador N380 Piso 29 A Ciudad Autónoma de Buenos, el día 27 de Junio de 2024 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 19:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.Razones de la convocatoria fuera del plazo Legal. 3. Consideración de la documentación prevista en el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2023 4. Dispensa el directorio de confeccionar la Memoria. 5. Aprobación de la gestión del Directorio. 6. Determinación de los honorarios del Directorio. Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social. Nota 2: De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Sebastian Ruggeri - Presidente Designado según Instrumento Privado Acta de ASAMBLEA GRAL ORD 27/09/2021 SEBASTIAN RUGGERI Presidente e. 07/06/2024 N36188/24 v. 13/06/2024
QUALITY SOFT ARGENTINAS.A.
CUIT 30-70784833-9. Se convoca a los Sres. Accionistas de Quality Soft ArgentinaS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de junio de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Avenida de Mayo 822, piso 1, oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2
Renuncia anticipada de los miembros del directorio, aprobación de su gestión y fijación del número de miembros del Directorio y designación de miembros titulares y suplentes por tres ejercicios.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nro. 61 de fecha 24/11/2023 MARCELO ADRIAN MOREN Presidente e. 07/06/2024 N36056/24 v. 13/06/2024
TALLERES NAVALES DARSENA NORTES.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL YNAVIERA TANDANORS.A.C.I. YN.
C.U.I.T. N30-50688559-7. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a los señores accionistas de TALLERES NAVALES DARSENA NORTE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y NAVIERA TANDANOR SACIyN a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 4 de julio de 2024, en la sede social, sita en Av. España 3091 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 12.00 horas y en segunda convocatoria a las 13:00 hs del mismo día y lugar, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Modificación del Estatuto Societario en cuanto a la duración del ejercicio de las funciones de los Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titulares y Suplentes, cuya duración en el cargo será de 3 años. Firmado: Ana Laura Mari Hernández. Presidenta Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 03/01/2024 ANA LAURA MARI HERNANDEZ Presidente e. 07/06/2024 N36086/24 v. 13/06/2024
VREMONTS.A.
CUIT 30-71639257-7 A Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de junio de 2024 en primera y segunda convocatoria a las 13 y 14 respectivamente, en Membrillar 74 piso 6 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de los motivos por lo cual se trata el Balance fuera de los plazos legales. 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y Memoria al 31 de Julio de 2023. 3 Análisis y consideración de la Gestión del Directorio a la finalización del ejercicio social. 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. B Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 26 de junio de 2024 en primera y segunda convocatoria a las 16 y 17 respectivamente, a fin de tratar los puntos del ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la intención de accionistas de receder en su participación societaria. 2
Consideración de confección de balance de reducción de capital. 4 Reforma de Estatuto Social. 5 Autorizaciones.
Se deja constancia que toda la documentación a considerar y/o pertinente correspondiente a los actos societarios
