Boletín Oficial de la República Argentina del 02/05/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.412 - Segunda Sección
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Jueves 2 de mayo de 2024
LUXCARS.A.
CUIT N30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCARS.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de Mayo de 2024 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:00 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta; 2 Traslado de la sede social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción provincial; 3 Autorización Dirección Provincial de Personas Jurídicas e Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta directorio 183 del 9/1/2024 pablo fabian morrone - Presidente e. 25/04/2024 N23886/24 v. 02/05/2024
MAROVAZS.A.
30-56229606-5 Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZS.A. para el día 13 de mayo de 2024 a las 12 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 5º F, CABA, se informa el correo electrónico de contacto para notificaciones asambleamarovaz@gmail.com, todo ello con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.
4 Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 de Abril de 2024 .EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en la sede social o al correo antes citado, informando una dirección de correo electrónico para la recepción de notificaciones relacionadas con la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral ord de fecha 12/5/2021 OSCAR ALBERTO GUIL Presidente e. 25/04/2024 N23955/24 v. 02/05/2024
MARUKAS.A.
Sociedad sin CUIT regularizando situación ante AFIP. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13
de Mayo de 2024 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en Lavalle 1312 Piso 5 Oficina B CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2 Regularizacion de la situación ante AFIP. 3 Cese y Designación de un nuevo Directorio. 4
Autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma en Lavalle 1312 Piso 5 Oficina B
CABA en días hábiles horarios de 13 a 17 hs. Presidente: Rolando Angel Bolaño designado por escritura del 2-92019 ante Escribana Nora Viviana Alpern de Pollack, del Registro 634 de su titularidad en CABA, inscripta en IGJ
el 11-9-2019, bajo el número 17755, libro 96, tomo - de Sociedades por Acciones
e. 25/04/2024 N23906/24 v. 02/05/2024
MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORESS.A.
CUIT 30-66123451-9. Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y, en caso de fracasada la primera convocatoria a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº19.550, en la sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente a los ejercicios económicos N30 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y Nº31 finalizado el 31
de diciembre de 2023, fuera del plazo legal. 2. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente a los ejercicios económicos N30 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y N31 finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº30 finalizado el 31 de diciembre de 2022. Reserva Legal.
Otras Reservas. 4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº31 finalizado el 31 de diciembre de 2023. Reserva Legal. Otras Reservas. 5. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. 6. Consideración de la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, en caso de corresponder, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. 7. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
