Boletín Oficial de la República Argentina del 29/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.410 - Segunda Sección
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Lunes 29 de abril de 2024
NALEAS.A.
33-62970631-9.Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Mayo de 2024, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373
6º Piso 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente orden del dia: 1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº36, finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 2 Consideración del Resultado del Ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta asamblea 34 12/07/2023 NORBERTO ANGEL GARBARINO - Presidente e. 25/04/2024 N23742/24 v. 02/05/2024
NAUTICA DELSURS.A.
C.U.I.T. Nº 30-70984881-6. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo de 2024, en primera y segunda convocatoria, a las 13:00 horas y 14:00 horas, respectivamente, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº1720, Piso 2º, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2
Consideración de la Memoria confeccionada en función del Artículo 66 de la LGS Nº19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Consideración del Artículo 234, Inciso 1º de la LGS Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº18 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4 Aprobación de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha; 5 Remuneración del Directorio durante el período 2021 Artículo 261 de la LGS Nº19.550 y 6
Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 22 DEL 09/05/2022 SERGIO FABIAN BORRELLI Presidente e. 25/04/2024 N23747/24 v. 02/05/2024
NUEVA CALDASS.A.
CUIT N30-64925431-8. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 14 de mayo 2024 a las 16:00 horas, en la sede social calle Paraguay 1439-Oficina 1- C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Destino de los resultados del ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo con el art. 261 de la Ley 19.550. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día hábil de 10 a 17 horas, en la sede social.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/5/2020 GABRIELA VERONICA LOPEZ Presidente e. 26/04/2024 N24274/24 v. 03/05/2024
OPEN TRADES.A.
Cuit 30637850144. Convocase a los Accionistas de Open Trade SA a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 14 de mayo 2024 a las 9hs en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria a los accionistas de OPEN TRADE SA en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del dia: 1. Designacion de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Razones del tratamiento fuera del plazo legal; 3. Consideracion de los documentos enunciados por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, Estado de Resultados, Estado de Evolucion del Patrimonio Neto y Anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, memoria y el informe del auditor; 4. Consideracion del resultado del ejercicio; 5.
Consideracion de la gestion del Directorio; 6. Tratamiento de las remuneraciones a los directores, en exceso de la pauta del art. 261 LGS en virtud de comisiones especiales o tareas tecnico administrativas; 7. Tratamiento del informe de evaluacion de la empresa analizando los cuatro ultimos balances de ejercicios aprobados; alcance y designacion de la persona que hara el informe; consideracion de los honorarios por dichas tareas.
desinado instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 34 20/10/2022 RICARDO MARIO
MENDILLO - Presidente
e. 23/04/2024 N22818/24 v. 29/04/2024
