Boletín Oficial de la República Argentina del 29/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.410 - Segunda Sección
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Lunes 29 de abril de 2024
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4 Consideración de la dispensa del Art. 308
de la Res 7/2015 de la IGJ, a fin de simplificar la Memoria del Directorio; 5 Destino del Resultado del Ejercicio; 6
Consideración de la Gestión y Remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 10/3/2022 JOSE ANTONIO GRANDIO
BARRO - Presidente e. 26/04/2024 N24218/24 v. 03/05/2024
LOPELOPES.A.
30-63060056-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2024, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º Piso 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente: Orden del día: 1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº35, finalizado el 31
de Diciembre de 2023.2 Consideración del Resultado del Ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 5 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones adoptadas. 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 31 de fecha 21/12/2021 DANIEL OMAR SOFIA Presidente e. 24/04/2024 N23635/24 v. 30/04/2024
LUXCARS.A.
CUIT N30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCARS.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de Mayo de 2024 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:00 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta; 2 Traslado de la sede social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción provincial; 3 Autorización Dirección Provincial de Personas Jurídicas e Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta directorio 183 del 9/1/2024 pablo fabian morrone - Presidente e. 25/04/2024 N23886/24 v. 02/05/2024
MAC PALLETS.A.
CUIT 30-70849862-5 Se convoca a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el 10 de Mayo de 2024
en Carlos Calvo 1671 Piso 4 Oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10:30 horas en primera Convocatoria, y para las 11:30 horas del mismo día y lugar en segunda Convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Dia: 1-Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2-Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19550 por el Ejercicio Económico Nro. 20 finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 3-Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio 2022. 4-Aprobación de la gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 5-Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación. Para concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de representación cuando ello sea pertinente, con una anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la sede Social de Carlos Calvo 1671 Piso 4 Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº57 de fecha 30-6/2021 jorge alberto torres - Presidente e. 23/04/2024 N22834/24 v. 29/04/2024
MADELANS.A.
CUIT 30615243031-Convócase a accionistas a la Asamblea General Ordinaria en 1º y 2º convocatoria para el 16
de Mayo de 2024 a las 11 y 12hs., en calle Reconquista 365 8vo piso A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.3 Consideración del resultado del ejercicio y destino de los Resultandos No Asignados. 4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 5 Determinación del número y designación de los miembros que integrarán el nuevo Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 46 22/05/2023 CARLOS IGNACIO SEEBER - Presidente
e. 24/04/2024 N23637/24 v. 30/04/2024
