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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.305 - Segunda Sección

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Viernes 24 de noviembre de 2023

CIRCULO INMOBILIARIO EMPRENDIMIENTOSS.A.

CUIT 30-69319480-2 REGISTRO I.G.J. 1.636.989 CONVOCATORIA Comunicase que el día 14/12/2023, a las 16.00
hs., en 1ra. convocatoria y a las 17.00 hs. en 2da., se realizará la Asamblea General Ordinaria en Av. de los Constituyentes 5938, piso 2º A, de la C.A.B.A., para considerar el siguiente Orden del día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de resultados, Estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos y el informe del Síndico, del ejercicio cerrado el 30/06/2023. 3.- Consideración de la gestión del Directorio. 4.- Retribución de Directores titulares y el Síndico de conformidad con lo establecido en el art. 261 de la ley de sociedades.
5.- Destino de los resultados del ejercicio. 6.- Determinación del número de Directores titulares y suplentes.- 7.Elección de Directores titulares y suplentes por un año por finalización de mandatos. 8.- Elección de síndico titular y suplente por un año por finalización de mandatos.
Designado según instrumento privado acta directorio 52 28/11/2022 GRACIELA VIVIANA BEDROSSIAN - Presidente e. 24/11/2023 N95669/23 v. 30/11/2023

CLUB DECAMPO HARAS DELSUR IIS.A.

CUIT: 30-71081835-1
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de diciembre de 2023 a las 11:00
horas en Primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, que se desarrollará bajo modalidad a distancia, de acuerdo al artículo 12 del Estatuto de la Sociedad, mediante la utilización de la plataforma virtual Asamblear para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550 y/o sus modificatorias y/o complementarias, correspondiente al Ejercicio Económico N16 iniciado el 1º de Agosto de 2022 y finalizado el 31 de Julio de 2023. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio Económico Nº16.
3. Consideración de la gestión de los Directores durante el Ejercicio Económico en consideración.
4. Consideración de la gestión y remuneración del Síndico durante el Ejercicio Económico en consideración.
5. Tratamiento del Fondo de Infraestructura, Instalaciones y Bienes de Uso. Análisis y determinación.
6. Análisis y tratamiento de actividades deportivas intercountry.
7. Seguridad del Club. Análisis y tratamiento.
8. Eventos y Ruidos molestos: Tratamiento del Reglamento de Convivencia.
Nota 1. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en la administración del Club, Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de Buenos Aires, de lunes a sábado de 9 a 17 horas, con no menos de tres 3
días hábiles de anticipación. administracion@harasdelsur2.com.ar .
Cr. Agustín Freccero. Presidente en ejercicio de la presidencia. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/01/2023.
Designado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 19/1/2023 AGUSTIN FRECCERO - Presidente e. 24/11/2023 N95625/23 v. 30/11/2023

FUNCKENHAUSENS.A.

CUIT: 30-70900647-5. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de Diciembre de 2023, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la calle Montevideo 1669, 7º piso, departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Aprobación de los Estados Contables correspondientes al período intermedio cerrado el 30 de abril de 2023.
3. Reformulación de los términos del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria del día 22 de junio de 2023.
4. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2023.
5.- Tratamiento del resultado de ejercicio.
6.- Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración.
7.- Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. Elección de sus miembros.
8.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con la inscripción de las resoluciones adoptadas precedentemente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/09/2021 ALEJANDRO LEIRADO HEINLEIN
- Presidente

e. 24/11/2023 N95357/23 v. 30/11/2023