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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.305 - Segunda Sección

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Viernes 24 de noviembre de 2023

RED INTERCABLE DIGITALS.A.

Convocase, a los señores accionistas de RED INTERCABLE DIGITAL SA CUIT: 30-70911746-3 Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2023, a las 11 hs en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda convocatoria en el Hotel Kenton Palace Buenos Aires sito en Defensa 383, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas para que firmen el Acta respectiva. 2.- Motivos de la celebración fuera de término de la Asamblea. 3.- Tratamiento de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº19.550, Memoria, Balance, Notas, Anexo, Informe del Auditor por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.4.- Consideración de la gestión de los directores durante el ejercicio económico No. 19 finalizado el 30/06/2023. Art. 275 Ley 19.550.5.- Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio. 6.- Remuneración de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, en su caso, en exceso del art. 261
de la LSC. 7.- Oferta de acuerdo marco para la cesión de derechos y activos de la sociedad. 8.- Autorizaciones.
NOTA: Se deja constancia de que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, estarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social, sita en Av. Belgrano 615, piso 11 - 1092 CABA.
Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 17:00
horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 161 01/06/2023 ALBERTO OSCAR GENOVESE - Presidente e. 23/11/2023 N95250/23 v. 29/11/2023

ROTONDA GROUPS.A.

CUIT N30-70744965-5 Buenos Aires, CONVOCATORIA. A los 14 días del mes de Noviembre de 2023, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria a fines de tratar los Estados Contables de la sociedad, aportes de los socios y elegir nuevas autoridades, y a esos efectos propone el siguiente Orden del Día: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de Diciembre de 2.023 a las 15,00 Horas y en segunda convocatoria a las 16,00 Horas en Avenida Córdoba Nº1345, Piso 13, Oficina C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma conjuntamente con el presidente del Directorio. 2. Explicación de las razones que demoraron el tratamiento de los Estados Contables de los ejercicios cerrados los días 31 de Agosto de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 3. Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondiente los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2018, 31 de Agosto de 2019, 31 de Agosto de 2020, 31
de Agosto de 2021 y 31 de Agosto de 2022. 4. Aprobación de la gestión del directorio. 5. Tratamiento del resultado de los ejercicios. 6. Honorarios del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnicos administrativas Art.
261 Ley 19550. 7. Decisión del tratamiento de los aportes que han venido haciendo los socios para cancelar deudas y gastos operativos. 8. Elección de los integrantes del Directorio por el período de dos ejercicios 2023/2024
y 2024/2025, hasta la finalización de sus funciones permaneciendo en sus cargos hasta su reemplazo Art. 257, 2º párrafo. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 10,45 horas firmándose la presente por el presidente. CARLOS ALBERTO BORGHI, PRESIDENTE. DIRECTORIO DE ROTONDA GROUP S.A
Designado según instrumento público Esc. Nº105 de fecha 31/10/2019 Reg. Nº1995 CARLOS ALBERTO BORGHI
- Presidente e. 23/11/2023 N95163/23 v. 29/11/2023

RUVIS.A.

CUIT: 30-70806205-3. Convocase a los Sres. Accionistas de RUVIS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Diciembre de 2.023 a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 11.00 en segunda convocatoria, ambas en la calle Correa 1664 Piso 6, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de motivo de la convocatoria tardía. 3 Tratamiento de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2023. 4
Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30/06/2023. 5 Consideración de la Gestión de los Sres.
Directores. 6 Ratificación de Autoridades. 7 Cambio de sede social. 8 Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir al acto, los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los mismos que cursen tal comunicación a la sede social. Asimismo, podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 07/06/2021 PABLO SEBASTIAN RUSSO - Presidente

e. 17/11/2023 N93757/23 v. 24/11/2023