Boletín Oficial de la República Argentina del 06/11/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.292 - Segunda Sección
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Lunes 6 de noviembre de 2023
los participantes accionistas y/o sus apoderados, Directores, Gerente General, Síndicos y colaboradores; ii la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; iii los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica con audio e imagen durante el transcurso de la Asamblea y iv la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.
2. A dichos efectos se informa: i El sistema a utilizarse será la plataforma Google Meets, que es el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Google, al que podrá accederse mediante el link que será remitido por la Sociedad, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. ii Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla melisa.marquez@bbva.com At. Melisa Cintia Márquez, sirviendo el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 17 de Noviembre de 2023 a las 15.00 Hs. inclusive. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia; la Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados. iii En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. iv Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades Nro.
19.550. v En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. vi Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea, verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados así como de los recaudos previstos en el Art. 14 del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 40 de fecha 25/11/2022 FERNANDO HORACIO PAYA
- Presidente e. 01/11/2023 N87952/23 v. 07/11/2023
BCMP HOLDINGS.A.
CUIT 30715727559. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de Tucumán 540, Piso 6º J CABA, el 21/11/2023 en 1era convocatoria a las 13 hs y 2da convocatoria a las 14.00 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico N 6 finalizado el día 30 de Junio de 2023 3º Consideración y destino del resultado del ejercicio; ampliación reserva libre 4º Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración 5º Elección de los miembros del Directorio.
Autorizaciones. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar por escrito su asistencia 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea del 19/11/2020 CARLOS ALBERTO CELLINI - Presidente
e. 03/11/2023 N89064/23 v. 09/11/2023
BOCA RATON COUNTRY LIFES.A.
CUIT: 30-69321081-6 CONVOCATORIA En mi carácter de Presidente de Boca Ratón Country LifeS.A. procedo a comunicar que en la reunión de Directorio fecha 16 de octubre de 2023 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2023 a las 9:30 hs en el primer llamado y 10:30 hs segundo llamado, a convocarse en Centro de Residentes Pampeanos sito en Fonrouge 68, CABA. - para tratar el siguiente Orden del Día:
ASAMBLEA ORDINARIA
a Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. b Ratificación del valor de la membresía y su alcance.
c Constitución de canon por obras realizadas para propiedades no escrituradas d Consideración de la documentación referida en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550.- correspondiente al ejercicio N 26, cerrado el 30 de abril de 2023.- Ratificación de la constitución del Fondo para Obras como reserva patrimonial. -
