Boletín Oficial de la República Argentina del 05/11/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.291 - Segunda Sección
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Viernes 3 de noviembre de 2023
Nota: Los señores accionistas para concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de sociedades.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO 23/12/2020 LEONARDO GABRIEL PEREIRA Presidente e. 01/11/2023 N88395/23 v. 07/11/2023
LINEA 17S.A.
CUIT 30568352560 - Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 24/11/2023 a las 19
hs en Moreno 1949 CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley de 19550 y modificaciones, correspondiente al ejercicio económico N46 cerrado el 31/08/2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su aplicación. 4 Aprobación de las gestiones del Directorio y consejo de vigilancia. 5 Remuneración y/u honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico N46.
6 Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de vigilancia y su elección por 3 años a computar desde el 1/09/2023.
Nota: Los señores accionistas para concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de sociedades.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DIRECTORIO 23/12/2020 HORACIO PEREIRA - Presidente e. 01/11/2023 N88396/23 v. 07/11/2023
LINEAS DELNORTES.A.
CUIT 30-71071017-8 convoca a Asamblea Gral. Ord. y Ext de Accionistas el día 23.11.23 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs, en segunda en Alicia Moreau de Justo 550 p. 3 CABA, a fin de tratar el sig. orden del día:
1. Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. 2.Razones de la convocatoria fuera de término. 3.Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022. 4. Consideración del resultado de los ejercicios económicos mencionados. 5. Ratificación de las decisiones aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 10.02.21.
6. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 7. Renuncias. Designación de los miembros del Directorio. 8.Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9.Autorizaciones. Se recuerda a los accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA GRAL ORD de fecha 10/02/2021 ALFREDO ALEJANDRO NICOTERA
- Síndico e. 02/11/2023 N88750/23 v. 08/11/2023
MAMALUS.A.
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de octubre de 2023 se reúnen en la sede social de Mamalu SA CUIT
30601297074 ubicada en calle Posadas 1262 piso 4 Departamento A de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio de MAMALU SOCIEDAD ANONIMA con el objetivo de convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Noviembre de 2023 a las 11:00 horas a celebrarse en el domicilio de la calle Posadas 1262 Piso 4º Departamento A Ciudad autónoma de Buenos Aires con el objetivo de tratar el Orden del Día:
1 - Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1, de la ley de Sociedades Comerciales, Memoria, Estado de situación patrimonial, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al ejercicio económico número 39 cerrado al 30/06/2023.
.2 - Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico número 40 finalizado al 30/06/2023
y su destino.
.3- Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico número 40 finalizado el 30/06/2023.
4 - Consideración de la gestión de los síndicos durante el ejercicio económico número 40 finalizado el 30/06/2023
y renovación de mandatos por el plazo de 1 año.
5 - Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 03/11/2021 LUCILA ARECHAVALETA Presidente
e. 31/10/2023 N87810/23 v. 06/11/2023
