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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.291 - Segunda Sección

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Viernes 3 de noviembre de 2023

BBVA BROKER ARGENTINAS.A.

30-71542368-1. Convócase a los Señores accionistas de BBVA Broker Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2023, a las 11.00 horas.La Asamblea será celebrada a distancia, de conformidad con el Art. 14 del Estatuto Social mediante la utilización del sistema de videoconferencias de la plataforma Google Meets al que podrá accederse mediante el link que será remitido por la sociedad. La Asamblea tratara el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Punto 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente.
Punto 2.- Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, y demás información establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.
Punto 3.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2023.
Punto 4.- Consideración de los Resultados del Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2023. Tratamiento de los resultados no asignados al 30 de junio de 2023 por la suma de $1.620.441.491, que se proponen destinar a Reserva Facultativa.
Ratificación de lo resuelto por el Directorio en su reunión de fecha 8 de septiembre respecto a la modalidad de pago de los dividendos declarados por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fechas 22 de octubre de 2019; 10 de noviembre de 2020; 29 de octubre de 2021 y 25 de noviembre de 2022.
Punto 5.- Remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
Punto 6.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
Punto 7.- Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los que corresponda en consecuencia.
Punto 8.- Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso, que finaliza el 30 de junio de 2024.
Punto 9.- Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio en curso que finaliza el 30 de junio de 2024.
Notas:
1. Asamblea a Distancia: De conformidad con el Art. 14 del Estatuto Social, la Asamblea se celebrará a distancia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia que permite: i la accesibilidad a la Asamblea de todos los participantes accionistas y/o sus apoderados, Directores, Gerente General, Síndicos y colaboradores; ii la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; iii los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica con audio e imagen durante el transcurso de la Asamblea y iv la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.
2. A dichos efectos se informa: i El sistema a utilizarse será la plataforma Google Meets, que es el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Google, al que podrá accederse mediante el link que será remitido por la Sociedad, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. ii Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla melisa.marquez@bbva.com At. Melisa Cintia Márquez, sirviendo el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 17 de Noviembre de 2023 a las 15.00 Hs. inclusive. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia; la Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados. iii En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. iv Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades Nro.
19.550. v En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. vi Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea, verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados así como de los recaudos previstos en el Art. 14 del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 40 de fecha 25/11/2022 FERNANDO HORACIO PAYA
- Presidente

e. 01/11/2023 N87952/23 v. 07/11/2023