Boletín Oficial de la República Argentina del 11/10/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.276 - Segunda Sección
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Miércoles 11 de octubre de 2023
NOREN-PLASTS.A.
CUIT 30-50416309-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2023 a las 10.00
horas, en primera convocatoria; y a las 11.00 horas en segunda convocatoria a realizarse en Viamonte 1461, Sala A del Espacio Coworking de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio Nº63. 3º Tratamiento del resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados. 4º Consideración de los honorarios del Auditor por el Ejercicio Nº63. 5º Aprobación de la gestión de los Directores de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19550. 6º Aprobación de las remuneraciones abonadas a los Directores vinculados a la sociedad por un contrato de trabajo. 7º Designación del Auditor para el ejercicio económico Nº64 2023-2024.
8 Aprobación de los honorarios a Directores.
Designado según instrumento privado acta directorio 515 de fecha 26/10/2022 GUILLERMO DANIEL CASTILLO Presidente e. 09/10/2023 N81222/23 v. 17/10/2023
PAMPA KRAFTS.A.
CUIT 30-68295862-2 Convoquese a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria el dia 26 Octubre de 2023 a las 7:30 hs en la sede social sita en Avenida Callao 420 9no C CABA, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la L.G.S., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2023. 3
Consideración de los honorarios a directores conforme Artículo 261 de la L.G.S. 4 Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 4/11/2013 Javier Ramón Chain - Presidente e. 05/10/2023 N80120/23 v. 11/10/2023
PAPELERA BERAZATEGUIS.A.I.C. YF.
CUIT 30-503838741 - Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 23 de octubre de 2023, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la calle Av. Córdoba 391, piso 4, Dpto. B C.A.B.A., a los efectos el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Consideración de los Estados Contables y demás documentos que cita el artículo 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº65 finalizado el 30 de Junio de 2023
2 Destino de los Resultados.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio N386 01/09/2020 MARTIN MUIÑA - Presidente e. 05/10/2023 N80461/23 v. 11/10/2023
QUEMADAS.A.
CUIT 30710797869. Convocase a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 31
de octubre de 2023, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social ubicada en calle San Martin 201, 2 piso, oficina 8, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2023. 3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la desafectación de reservas. 4 Consideración de la gestión del directorio. 5 Consideración de la designación del directorio. Número y nombre de los integrantes. para tratar el tercer punto del orden del día la asamblea sesionara con carácter de extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 T.O. 1984, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, dicha notificación deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16 horas en la sede social.
Designado según instrumento privado acta directorio 127 de fecha 14/12/2020 FRANCISCO SAENZ VALIENTE Presidente
e. 09/10/2023 N81113/23 v. 17/10/2023
