Boletín Oficial de la República Argentina del 30/09/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.268 - Segunda Sección
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Viernes 29 de septiembre de 2023
Consideración sobre los honorarios a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración. 6º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7º Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios, exclusión de socios y transferencias de acciones. 8º Elección de los miembros del Consejo de Administracion por el próximo ejercicio. 9º Elección de los miembros del Comisión Fiscalizadora de Fiscalizadora por el próximo ejercicio. 10º Determinación de: a cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio a los socios participes y terceros; b costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías que la sociedad requerirá a los socios participes y terceros; c mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Participes y terceros; d límite máximo de las bonificaciones a otorgar a los socios participes y terceros; e fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el fondo de riego y la política de inversión a realizar con los activos que integran el fondo de Riesgo. 11º Aprobación de los profesionales encargados en inscribir ante la Inspección General de Justicia de lo resuelto en la Asamblea. NOTA 1 para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. NOTA 2 Asimismo, se informa que la documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Socios en la sede social. NOTA 3 Presidente: Agustin Battistino designado por Acta de Consejo de Administración de fecha 18 de Noviembre de 2022.
Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 18/11/2022 agustin battistino Presidente e. 27/09/2023 N77827/23 v. 03/10/2023
PRESERFARS.A.
CONVOCATORIA
30-59316785-9 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PRESERFAR S.A. para el 17 de octubre de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria en Alicia Moreau de Justo 2050, Piso 1, Of. 105. CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de al menos dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los estados contables y demás documentación referida en el Art. 234, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/05/2023 y destino del resultado del período.
3 Consideración de la gestión y remuneración de los directores y Gerente General. 4 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio. 5 Autorizaciones para realizar las inscripciones ante la IGJ. NOTA: Los Accionistas deberán cumplir lo dispuesto en el Art. 238, 2º párrafo, Ley 19.550.
Agustín Héctor Franzetti, Presidente por Asamblea del 26/10/2022.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 53 de fecha 26/10/2022 AGUSTIN HECTOR FRANZETTI
- Presidente e. 28/09/2023 N78134/23 v. 04/10/2023
SMSV ASESORES DESEGUROSS.A.
30708440147 EL DIRECTORIO DE SMSV ASESORES DE SEGUROSS.A. RESUELVE: 1 Convocar a los señores Accionistas de SMSV Asesores de Seguros S.A. a Asamblea Ordinaria Anual que se celebrará el día 25 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Av. Córdoba 1666, quinto piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA:
1. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2023. 2. Resultado del Ejercicio Económico cerrado al 30 de junio de 2023. 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de los honorarios de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Miembros del Directorio - Designaciones 6. Miembros de la Comisión Fiscalizador Designaciones Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/7/2022 EDGARDO ITALO DANIEL
BUSETTI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 26/09/2023 N77211/23 v. 02/10/2023
TUTELAR BURSATILS.A.
CUIT 30-64010005-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social Sarmiento 356
Piso 5 CABA el día 19 de octubre de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA: a Designación de dos accionistas para firmar el acta. b Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico
