Boletín Oficial de la República Argentina del 05/08/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.226 - Segunda Sección
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Viernes 4 de agosto de 2023
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
CONSTRUCTORA ALTOS DELSURS.A.
CUIT Nº30-66182799-4. por Resolución Particular I.G.J. Nº511 CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad CONSTRUCTORA ALTOS DEL SURS.A., en SEGUNDA CONVOCATORIA para el día 24 de Agosto de 2023, a las 12:00 horas, en Av. Paseo Colon 285 Piso 6º. CABA, la que será presidida por un funcionario de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta 2 Elección de nuevas autoridades. Se hace saber a los señores Accionistas de CONSTRUCTORA ALTOS DEL SURS.A., que deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de TRES 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada a la misma, de conformidad con el Art. 238 de la Ley Nº19.550, ante el Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales o al siguiente correo electrónico: fiscadld@jus.gov.ar // rdominguez@jus.gov.ar. Se autorizada a diligenciar el presente a Rubén José Barbone, D.N.I. 4.312.648 - Inspección General de Justicia.
e. 04/08/2023 N60639/23 v. 08/08/2023
DOMEC COMPAÑIA DEARTEFACTOS DOMESTICOSS.A.
INDUSTRIAL COMERCIAL YFINANCIERA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA - CUIT Nº30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas de Domec Cía.
de Artefactos DomésticosS.A.I.C. y F. Domec o la Sociedad para asistir a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 31 de agosto de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera la Asamblea, que se celebrará a distancia conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de la Sociedad, mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Esta do de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Esta do de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscaliza dora, correspondientes al Ejercicio Nº68 finalizado el 30 de abril de 2023. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº68. 4 Consideración del resultado del Ejercicio Nº68. Consideración de la propuesta del Directorio de absorber el resultado negativo del ejercicio de $191.583.377, afectándolo la Reserva Facultativa, Reserva Legal y Ajuste Integral del Capital, en ese orden. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $27.021.699
en moneda nacional, ajustados por inflación a la fecha de cierre en la suma de $36.121.653, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013 y mod.. 6 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2023. 7 Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2023. 8 Determinación de la remuneración de los Auditores Externos. 9 Determinación del número de miembros del Directorio, elección de Titulares y designación de Suplentes. 10 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 11 Designación de Auditores Externos Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio inicia do el 1 de mayo de 2023 y su remuneración. Nota 1: A partir del día 9 de agosto de 2023 en la sede social de la Sociedad sita en calle Suipacha 1111 Piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y en la Autopista de la Información Financiera AIF de la Comisión Nacional de Valores CNV
queda a disposición de los accionistas conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, la LGS, copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e informaciones complementarias, y de cuadros y anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, referidas al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2023. Nota 2: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la LGS y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto i remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones cartulares, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A.; y ii suscribir el libro de Depósito de Acciones
