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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.178 - Segunda Sección

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Lunes 29 de mayo de 2023

INVERSORA SUR NORS.A.

Convocase a los Accionistas de INVERSORA SUR NOR SA, CUIT 30-71236374-2 a Asamblea General Ordinaria para el 13/06/2023, a las 13:30 hs en 1ºConvocatoria y a las 14:30 hs en 2º en la sede de México 628 1º CABA, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación prescripta en el art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2022; 2 Consideración de la gestión del Directorio; 3 Designación de los resultados del ejercicio; 4 Consideración de los honorarios del Directorio; 5
Determinación del número de Directores, su elección y distribución de los cargos; 6 Motivos por la demora en la Convocatoria; 7 Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 11 FECHA 29/03/2022 HECTOR OSVALDO DIBIAGI Presidente e. 22/05/2023 N37406/23 v. 30/05/2023

ISADRIS.A.

CONVOCATORIA. CUIT: 30-61936766-5. Por Resolución Particular IGJ Nº 0000304 del 20 de abril de 2023 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISADRIS.A. para el día 14
de junio de 2023, a las 11.00 horas en primera convocatoria, la que se celebrará presidida por un funcionario de la Inspección General de Justicia, en la sede del organismo sita en Av. Paseo Colón 285, piso 6º CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2. Consideración de la gestión del Directorio. Inicio de acciones de Responsabilidad. Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, de conformidad con el artículo 238 de la Ley Nº19.550, en la INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, ante el DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES o al siguiente correo electrónico: fiscadld@jus.gov.ar. Se deja constancia que se encuentran autorizados los Dres.
Tomás ARECHA y Laura FILIPPI.
Inspección General de Justicia

e. 24/05/2023 N38421/23 v. 01/06/2023

MAXIMAS.A. AFJP ENLIQUIDACION

CUIT: 30-66320524-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de junio de 2023, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30
horas del mismo día en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard N557, piso 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que no es la sede social-, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta. 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, y su utilización como Balance de Liquidación Final, y el proyecto de distribución. 4
Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron como Liquidadores de la Sociedad y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 5 Consideración de los honorarios de los Directores que actuaron como Liquidadores por el Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 7 Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31/12/2022. 8
Designación del depositario de los libros sociales. 9 Cancelación de la inscripción registral de la Sociedad.
NOTA. La documentación prevista en el Punto 2º del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Accionistas en Bouchard 557, piso 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Secretaría de Directorio, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas. En virtud de lo indicado en los puntos precedentes, se pone a disposición de los Accionistas como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos: agustina. murphy@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar. A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme lo previsto por el Artículo 238 de la Ley General de Sociedades. A dicho fin, se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., o a través de comunicación cursada a cualquiera de los siguientes correos electrónicos agustina.murphy@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar, y junto a dicha comunicación se deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea.. Firmado por Gonzalo Javier Fernández Covaro.